La Justicia detectó un posible plan deliberado para destruir registros comprometedores para la financiera vinculada a la AFA.
Así lo afirma la Unidad de Información Financiera, cuya acusación comenzó a escucharse en el marco del juicio por la causa Hotesur-Los Sauces.
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, publicó varios mensajes contra el máximo tribunal por un revés judicial y afirmó que vive la misma situación que el...
Ariel Vallejo habló de su cercanía con el presidente de la AFA y de cómo eso le sirvió para acceder a contratos millonarios con clubes. El...
Fiscales federales citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, por su relación con los millones de dólares que circularon por cuentas y sociedades fantasmas ligadas a...
La defensa del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof alegó que el procesamiento carece de objetividad, pero el fiscal Sergio Mola calificó el planteo de improcedente.
El fiscal Fernando Domínguez pidió indagar al exdiputado por lavado de activos y afirmó que el acuerdo con una minera guatemalteca “careció de objeto real y...
La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de la defensa del exministro bonaerense y dejó firme su procesamiento por presunto lavado de activos. La investigación...
La fiscal Incardona solicitó que Ariel Vallejo, ligado a Claudio "Chiqui" Tapia, sea investigado por su participación en el vaciamiento del Club Banfield en un esquema...
El juez federal Luis Armella les ofreció a cuatro imputados acogerse al régimen de imputado colaborador. En sus declaraciones reconocieron órdenes para modificar pruebas.