Credit Suisse: una filtración deja al descubierto miles de cuentas comprometidas

Una filtración de datos reveló que el Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, guardó durante años fortunas de personas vinculadas a la corrupción en todo el mundo, entre ellos empresarios sancionados o violadores de los derechos humanos.

La investigación, encabezada por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y el centro de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y llevada adelante por más de 163 periodistas de 48 medios, señala que el Credit Suisse conservó a “clientes de altísimo riesgo en todo el planeta durante décadas” y “docenas de personajes dudosos”, cuyas cuentas acumularon más de 8.000 millones de dólares.

“Los bancos suizos han sido sinónimo de secreto durante décadas, evocando visiones de grandes riquezas guardadas de forma segura en bóvedas de montañas. Es una marca fuerte: el gobierno de Suiza hace todo lo posible para protegerla”, dijo la OCCRP en la presentación de su trabajo.

Con casi 50.000 empleados y 1,5 billones de francos suizos en activos bajo gestión para 1,5 millones de clientes, el Credit Suisse sigue siendo el segundo banco más grande de Suiza.

“En muchos casos, el banco debería haberse dado cuenta –en ocasiones con una sencilla búsqueda en Google– de los antecedentes problemáticos o delictivos de esos individuos. Pero igual operó con ellos”, consigna el diario La Nación.

No obstante, antiguos empleados del banco citados en la investigación aseguraron que mientras la entidad maneja “la debida diligencia” con clientes promedio, “cuando se trata de cuentas de alto valor neto, los jefes alientan a todos a mirar hacia otro lado”.

Unos 50 medios de todo el mundo, coordinados por el Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado, analizaron los datos de unas 18.000 cuentas del banco suizo filtradas hace un año al Süddeutsche Zeitung. La investigación fue bautizada como los “Secretos Suizos”.

En total se menciona a 37.000 personas o empresas, según el diario Le Monde.