Policiales

Investigan a una banda que lavaba dinero a través de Mercado Pago

La propia empresa advirtió movimientos sospechosos de usuarios a partir del monitoreo interno permanente de su plataforma

miércoles 24 de febrero de 2021 - 8:58 pm

El juez federal Sebastián Ramos ordenó a mitad de febrero diversos allanamientos simultáneos en Concordia y otras localidades de Entre Ríos para desarticular una banda dedicada a ingresar millones de pesos al circuito financiero legal sin poder justificar su origen.

Según informó Periódico Tribuna, los imputados intentaron lavar el dinero a través de Mercado Pago.

La propia compañía fue quien, tras detectar movimientos sospechosos, radicó a mitad del año pasado la denuncia ante los Tribunales Federales de Comodoro Py. Los acusados ingresaban fondos a una red de cobranza, luego los transferían a Mercado Pago y finalmente los retiraban. Así, una y otra vez, durante seis meses. La empresa aportó al magistrado la trazabilidad de las operaciones financieras.

Mientras el juez avanzaba con la investigación, Mercado Libre informó lo sucedido en su balance del segundo trimestre del 2020 al tiempo que aclaró que ningún usuario de la plataforma había sido afectado. Los responsables de la red de cobro también hicieron una presentación, pero la instruye otro juez. Los investigadores tal vez las unifiquen.

A mitad de febrero el juez Ramos decidió actuar: los imputados, al menos nueve, no solo habían ingresado dinero a Mercado Pago, aunque sus cuentas fueron bloqueadas a partir de la denuncia, sino que comenzaron a utilizar los pesos ya retirados para comprar casas, autos de alta gama, como un Camaro, y motos Harley-Davidson para perfeccionar la maniobra de lavado.

Entre los acusados se encuentran Juan Carlos Espil y Luis Albornoz. Los policías los demoraron, les allanaron sus domicilios y negocios y los liberaron. De allí que medios locales sugirieron que los investigaban por corrupción por su supuesta relación con políticos de la zona. Pero la trama, como pudo reconstruir Encripdata para esta nota, era totalmente distinta.

En una de las casas allanadas, los policías encontraron 10 millones de pesos en efectivo. También dólares y pesos uruguayos.

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