Política

Ercolini procesó a Cristobal López, De Sousa y Sanfelice por lavado

El juez los acusa por maniobras con la firma Agosto SA; habrían derivado parte de los fondos que Indalo no pagaba a la AFIP por su empresa Oil Combustibles

jueves 6 de junio de 2019 - 7:45 am

El juez federal Julián Ercolini procesó a los detenidos Cristóbal López y Fabián De Sousa y al socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, por supuesto lavado de dinero a raíz de maniobras en firmas de su grupo empresario.

En su resolución el magistrado dictó la falta de mérito para los dos hijos del empresario, Cristóbal Nazareno y Emiliano aunque ordenó que prosiga la investigación sobre ambos, de acuerdo al fallo al que accedió Télam.

Además, Ercolini embargó por 80 millones de pesos a los involucrados y ordenó el franjeo de sus cajas de seguridad. También dispuso el embargo de los bienes de las empresas Alcalis de la Patagonia (Alpat), Oil M&S, CPC y Agosto “hasta cubrir la suma de 77.390.145,92 pesos”.

López y De Sousa están ya procesados y detenidos en el marco de la causa por evasión del impuesto a los combustibles líquidos en la petrolera “Oil Combustibles”, una parte de la pesquisa que ya fue enviada a juicio oral con fecha prevista de inicio el 16 de junio próximo.

Ahora el juez los procesó por “lavado de activos” en “concurso real con asociación ilícita” delito por que ya están procesados como organizadores en la causa Oil Combustibles.

La firma Agosto SA era presidida por Osvaldo Sanfelice y quedó bajo investigación “a partir de una alerta emitida por una entidad financiera”.

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