AFIP

Procesaron y embargaron al empresario Nicolás Paladini por usar facturas truchas

Es por una denuncia de la AFIP; la figura del delito por el que se lo acusa es "aprovechamiento indebido de tributos"

lunes 8 de abril de 2019 - 8:00 pm

El empresario Nicolás Paladini fue procesado y embargado por la justicia.

Al esposo de Rocío Guirao Díaz lo acusan del delito fiscal de aprovechamiento indebido de tributos.

Por otra parte, le trabaron un embargo de $1.000.000 y le inhibieron los bienes.

La denuncia fue realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra la empresa de fiambres, luego de una investigación realizada los últimos años sobre los movimientos financieros de dicha compañía.

Paladini habría utilizado facturas apócrifas para recibir millonarios reintegros de exportación.

Según la denuncia, la empresa operaba a través de un conjunto de sociedades y personas físicas que actuaban en el mercado de granos como productores y vendedores de cereal, para que la firma imputada computara crédito fiscal a su favor en las declaraciones juradas, según explica el diario La Nación.

Por la investigación de la AFIP, el juez de primera instancia del Juzgado Federal Nº3 de Rosario, concluyó que estas firmas no contaban ni con capacidad operativa para realizar esas operaciones, ni con personal registrado en relación de dependencia, ni con bienes de uso a su nombre.

El pedido había sido hecho por la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario.

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