Economía

¿Cómo prevenir delitos financieros?

Un curso dictado por la Universidad Austral ofrece un programa para combatir el lavado de dinero, los cyberdelitos y el financiamiento del terrorismo

lunes 25 de marzo de 2019 - 4:21 pm

Los profesores de la Universidad Austral Zenón A. Biagosch y Matthias Kleinhempel dictarán los próximos 1, 2, 3, 11 y 12 de julio un curso para prevenir los llamados “crímenes financieros”.

“Aprenda como implementar un sistema de administración y gestión de riesgos en materia de prevención de crímenes financieros”, reza uno de los avisos del curso que consta de un programa dividido en cinco partes dedicado a: 1) Sujetos obligados con responsabilidades en materia de prevención de delitos financieros; 2) Profesionales que desarrollan tareas en áreas de compliance; 3) Organismos de la administración pública y Poder Judicial y 4) Obligados en la legislación vigente o que por sus características tengan incumbencia en esta materia.

Según indican, la 3ra edición del curso contará con la certificación del centro de gobernabilidad y transparencia del IAE Business School.

Este es su programa: 

Para inscribirse hay que enviar un mail al contacto adjuntado en el aviso.

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