Paradise Papers

Denunciaron a Luis Caputo tras las revelaciones de los Paradise Papers

Seis diputados del FpV denunciaron al ministro de Finanzas por haber manejado dos fondos de inversión en paraísos fiscales

miércoles 15 de noviembre de 2017 - 3:44 pm

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue denunciado ayer por haber manejado dos fondos de inversión en Islas Caimán, como reveló la investigación de los Paradise Papers.
El funcionario fue acusado de los presuntos delitos de omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y supuesto lavado de activos.

La presentación quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini y el fiscal que deberá decidir si abre el expediente es Carlos Rívolo. Fue presentada por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, María Teresa García, Claudio Martín Doñate, María Fernanda Raverta y Carlos Miguel Kunkel, todos del FPV.

Antes de asumir como ministro, Caputo,fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales. Caputo también fue el manager de Alto Global Fund, un hedge fund del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes por más de US$ 100 millones, según medios de comunicación especializados en información financiera.

Luis Caputo

El actual titular de la cartera de Finanzas gerenció esos fondos offshore junto al financista argentino radicado en Miami Martín Guyot.

En su escrito, los legisladores kirchneristas denunciaron al funcionario por un rosario de presuntos delitos: omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.

Caputo aclaró: “Cuando pasé a la función pública me desvinculé de todo, absolutamente. No hablo con Guyot desde hace casi dos años”. Caputo no declaró a ninguno de los fondos de inversión en su primera declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción cuando se dio de alta en la administración pública y debió informar su situación patrimonial de 2015. El funcionario explicó que no lo hizo porque sólo cobró honorarios mensuales de esos fondos de inversión, y que siempre lo declaró ante la AFIP como ingresos de cuarta categoría.

Para los denunciantes, sin embargo, “resulta evidente que el actual Ministro ha omitido, deliberadamente, mencionar su desempeño en las aludidas sociedades y fondos offshore”. Argumentaron que el funcionario no declaró su trabajo en Noctua como antecedente laboral ante la Oficina Anticorrupción y tampoco en el CV que subió a la página oficial del ministerio. Allí publicó su paso por el JP Morgan Argentina, el Deutsche Bank y AXIS, pero no así su actividad en los fondos de Cayman y Delaware. Los diptados opositores también pidieron investigar si Caputo pudo tener acciones en el conglomerado offshore.

“Amerita desplegar una investigación para determinar si Luis Caputo es beneficiario directo de esta ingeniería offshore a fin de ocultar su participación accionaria así como sus ganancias”, dijeron los legisladores opositores.

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