Lavado de dinero

Procesan por lavado de dinero a un empresario vinculado a De Vido

El empresario habría estado a cargo de distintas negociaciones con Venezuela, firmó contratos e impartió órdenes a los empleados para documentar las ventas de las mercaderías con sobreprecio

domingo 25 de junio de 2017 - 6:05 pm

El empresario Juan José Levy, de aceitados vínculos con el ex Ministro de Planificación Julio De Vido, fue procesado y trabado con un embargo de diez millones de pesos. El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky investiga una serie de negociados hechos a través del fideicomiso celebrado entre Argentina y Venezuela.

Según informó Infobae, la pesquisa es sobre hechos vinculados a una serie de contratos de provisión de bienes y servicios en el marco de un acuerdo binacional entre nuestro país y el país caribeño. Están involucradas en la maniobra las firmas Laboratorios Esme, Bleu Tel y Corporación Gulfos, de la familia Levy, por medio de las cuales se vendieron distintos tipos de mercaderías a empresas estatales venezolanas con valores inflados.

Las empresas de Juan José Levy percibieron millonarios anticipos que fueron pagados por las empresas estatales de Venezuela. Para el juez Aguinsky, las maniobras llevadas a cabo para incluir sobreprecios en los costos de los productos, fletes y seguros permiten presuponer que se habría cometido una defraudación a la administración pública venezolana. Pero no sólo eso, este accionar habría impactado también en el Estado Argentino ya que gran parte de los pagos de los contratos se hicieron a través del Fideicomiso del Convenio Integral de Cooperación suscripto entre Venezuela y Argentina durante el kirchnerismo. Los millonarios anticipos por las ventas con sobreprecio de las empresas de Levy se terminaban pagando con bienes del fideicomiso provenientes de pagarés emitidos por CAMMESA y ENARSA por la compra de combustible a PDVSA de Venezuela, es decir, lo terminaba pagando el Estado argentino.

Luego, esos fondos se habrían puesto en circulación en el mercado mediante la constitución de plazos fijos, simulación de gastos o compras sobrevaluadas. pago de honorarios a directores, reparto de dividendos entre los accionistas y pago de mercadería que no ingresa al país efectuada a cuentas bancarias controladas por empresas radicadas en el exterior.

En su resolución, el juez Marcelo Aguinsky sostuvo que Juan José Levy “se encontraba en condiciones de interrumpir la producción del resultado final en relación a los hechos de lavado por los que fue indagado vinculados a Laboratorios Esme y Corporación Gulfos”.

Entre la prueba que hay en la causa un informe de Migraciones revela que Levy viajaba a Venezuela con “personas de alto nivel en la esfera política nacional.” En pocos años, las empresas de Juan José Levy -el empresario cercano a Julio De Vido- recibieron más de 177 millones de dólares, nada mal teniendo en cuenta que está inscripto en la AFIP como monotributista.

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