La ruta del dinero K

Millonaria suma de Cristóbal López fue a cuenta de Lázaro Báez

La maniobra está explicada con detalles en un informe que la UIF presentó ante el juez federal Sebastián Casanello

jueves 12 de enero de 2017 - 5:24 am

Nuevos detalles en la invetigación de la ruta del dinero K. El socio de Cristóbal López en las máquinas tragamonedas del hipódromo de Palermo, Federico De Achával, giró 70 millones de dólares a la offshore Val de Lorie de Las Vegas, EE.UU., entre el 2007 y el 2013 y ésta depositó parte de la plata en la cuenta de Leandro Báez abierta a nombre de Teegan en Suiza.

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Según detalla el diario Clarín, la maniobra está explicada con detalles en un informe de operaciones financieras sospechosas que la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó ante el juez federal Sebastián Casanello.

De Achával volvió a negar ser el dueño de Val de Lorie, pero el informe confirma que es el “beneficiario final”. El demoledor informe fue presentado en la última semana de diciembre en la causa que la diputada de Cambiemos Elisa Carrió abrió contra “el zar del juego” y De Achával y otros por encubrimiento de lavado de dinero.

En las declaraciones juradas ante la AFIP, De Achával no declaró las tenencias de Val de Loire, afirmaron las fuentes. De Achával es socio de López en Hipódromos Argentinos de Palermo S.A. (HAPSA) y la offshore Val de Loire tiene el 30 por ciento de las acciones de ésta empresa que administra los tragamonedas de esa club hípico y de Casino Club, la empresa insignia de López hasta hace poco.

Federico De Achával y Cristóbal López
Federico De Achával y Cristóbal López

En el 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó una polémica prórroga por 22 años más de la concesión del hipódromo de Palermo a HAPSA.

La UIF -que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talerico- confirmó a Casanello que HAPSA le otorgó a Val de Loire más de 60 préstamos hasta totalizar 70 millones de dólares y que la plata se depositó en cuentas en el PKB Privanbak SA en Suiza y en el Deustsche Bank AG en Alemania.

La UIF descubrió que otro de los beneficiarios finales de Val de Loire es Santiago Ardissone, quien es hermano del vicepresidente de HAPSA, Guillermo Ardissone, y está vinculado a López.

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