Economía

Blanqueo: cae el secreto bancario en Uruguay, el país con más depósitos argentinos

A partir de una nueva reglamentación aprobada en la cámara del Senado en Uruguay, se sabrá quiénes se esconden detrás de las sociedades con cuentas en aquel país; ¿a partir de qué montos se deberá informar?

sábado 31 de diciembre de 2016 - 4:39 pm

El Senado uruguayo aprobó la Ley de Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por la cual se conocerá quiénes están detrás de las sociedades con cuentas en dicho país, muchos de ellos argentinos. Así, se terminará así con el llamado comunmente “secreto bancario”.

Además, la flamante norma obligará a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumentará los impuestos a las sociedades en paraísos fiscales, de acuerdo al portal Letra P.

El monto a partir del cual habrá que informar a la Dirección General Impositiva (DGI) el saldo, el promedio anual y el rendimiento de los depósitos bancarios, será de U$S 50 mil para los residentes, siguiendo las palabras del subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri.

Para los extranjeros, por su parte, el monto desde el cual habrá que reportar será de más de U$S 250 mil para cuentas a nombres de personas jurídicas, y a partir de más de U$S 1 millón en el caso de personas físicas, aunque a partir de 2018, los no residentes deberán informar todos los depósitos, independientemente del monto.

De esta manera, se respetarán para los foráneos los estándares aconsejados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Según la AFIP, Montevideo, Punta del Este y Colonia son las ciudades de Uruguay más elegidas para efectuar los depósitos. Además, el país “charrúa” es donde ingresa más dinero “negro” por parte de los argentinos.

Con la nueva reglamentación, Uruguay asumió un compromiso para enviar al fisco del país de origen toda la información bancaria que se obtenga de extranjeros.

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