Economía

Bancos uruguayos incrementan las restricciones a los depósitos y extracciones de argentinos

Excepto que sean montos menores de u$s 5.000, o que esté justificado con una declaración jurada de impuestos del país de residencia del cliente y con una declaratoria de Aduana para más de u$s 10.000 si el dinero proviene del extranjero

viernes 7 de febrero de 2014 - 7:21 am

En línea con el acuerdo de intercambio fiscal firmado entre la Argentina y Uruguay, los bancos del vecino país comenzaron a tomar como sospechosas las operaciones por depósitos en efectivo que no tienen justificación documental. De la misma forma, pusieron en la mira a los ingresos por transferencias del exterior (o salidas) sin explicación comercial o patrimonial y también a los retiros en efectivo en forma rutinaria y sin una explicación razonable.Los bancos de Uruguay dejan de aceptar depósitos en efectivo y ahora cierran cuentas “sospechosas”. [pullquote position=”right”]Bancos de uruguayos incrementan las restricciones a los depósitos y extracciones de argentinos[/pullquote]

Sólo aceptan depósitos por montos no mayores a los 5.000 dólares. En cambio, las extracciones en efectivo por grandes montos y en forma rutinaria, son tomadas como operaciones sospechosas y se termina cerrando la cuenta al cliente.

Para los extranjeros, el efectivo debe estar justificado con una declaración jurada de impuestos del país de residencia del cliente y con una declaratoria de Aduana (para sumas superiores a los u$s 10.000) si es que el dinero provino desde otro país. Si se originó localmente, por ejemplo por la venta de una propiedad, tiene que estar justificado con la correspondiente escritura de venta.

En este sentido, Uruguay cumple con los estándares mundiales en contra del lavado de activos.

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