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Sociedad General

Sbattella es investigado en otras cuatro causas por encubrimiento

Lázaro Báez, Amado Boudou, Sergio Schoklender y el camionero Hugo Moyano son los protegidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) durante los últimos años

El fiscal federal Carlos Stornelli denunció al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, y sus colaboradores por la presunta comisión de cuatro delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de secretos.

Stornelli es el mismo fiscal que ahora investiga a Sbattella a raíz de la denuncia de diputados de Unión Pro, que motivaron que el juez Bonadio allanara la UIF y el banco Finansur. [pullquote position=”right”]Sbattella es investigado en otras cuatro causas por encubrimiento[/pullquote]

Se sumó  en las últimas semanas, una nueva causa penal luego de que el diario Clarín revelara que la UIF habría cajoneado, durante cinco años, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) cometidas por Báez y sus colaboradores por unos $ 180 millones.

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Otro caso que involucra a Sbatella es el de la malversación de fondos públicos destinados a construir viviendas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La diputada Elsa Quiroz, de la Coalición Cívica, había radicado una denuncia ante la UIF contra Schoklender, por presunto lavado de dinero a raíz de la compra de una quinta en José C. Paz escriturada a valor irrisorio.

En aquel entonces, desde la UIF, el funcionario afirmó que faltaban “indicios” para que su organismo actuara, aunque cuando estalló el escándalo envió la documentación a la Justicia.

En mayo pasado, el diario La Nación dio detalles claves en torno a que las sospechas sobre las empresas que controla Báez se acumulaban dentro de la UIF  con el cajoneo de reportes sobre movimientos “raros” de Austral Construcciones, la petrolera Epsur, Kank y Costilla, y Gotti Hermanos.

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