Justicia

La Proselac denunció a los hermanos Cirigliano por lavado de dinero

El organismo a cargo del fiscal Carlos Gonella envió un dictamen para que se investigue la compra y venta de empresas de transporte en manos de los titulares de TBA

martes 17 de diciembre de 2013 - 7:05 pm

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a los hermanos Sergio y Mario Cirigliano, ex titulares de Trenes de Buenos Aires (TBA) y enviados a juicio oral por la tragedia de Once, por presunto lavado de dinero en la compra y venta de empresas de transporte.

La Procelac emitió un dictamen para que se investigue si los Cirigliano desviaron “activos generados por la comisión de un delito que luego fueron reinsertados en otras compañías pertenecientes al mismo grupo empresario”. Denuncian a los hermanos Cirigliano por lavado de dinero

En la denuncia, que se generó a partir de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de la Unidad de Información Financiera (UIF), figuran otros ex directivos de TBA que están acusados por la tragedia ocurrida en febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento, gerenciada por los Cirigliano, chocó en la estación de Once y provocó 52 muertes.[pullquote position=”right”]La Proselac denunció a los hermanos Cirigliano por lavado de dinero[/pullquote]

El sitio web Fiscales.gob, de la Procuración General de la Nación, informó que la Procelac, a cargo del fiscal Carlos Gonella, denunció que el Grupo Plaza, de los Cirigliano, compró en septiembre de 2006 el grupo de empresas “Larga Distancia” a través de Jorge Alvarez y Carlos Alberto Lluch, directivos de TBA.

Para la Procelac, ni Alvarez ni Lluch tenían capacidad económica para hacer la operación porque, según informó el Banco Central de la República Argentina, no contaban con “un perfil patrimonial apto que les permitiese actuar en el mercado de curso legal de la manera en que lo hicieron, siendo además que ninguno declaró ante la AFIP tener participación societaria ni deudas contraídas con sus vendedores”.

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