Judiciales

Alta preocupación en el gobierno: una firma atribuida a Cristóbal López se niega a dar información

Se trata de Val de Loire (VdL), la empresa que se le adjudica a Cristóbal López en Nevada, la cual se niega a entregar los documentos que pidieron los fondos buitres por vía judicial.

lunes 1 de diciembre de 2014 - 6:34 am

En el último escrito que presentó ante la Corte de Nevada, NML, el fondo buitre de Paul Singer, dice que ya tiene suficiente evidencia para demostrar que VdL está efectivamente asociada a Cristóbal López y que forma parte de la ruta dinero K.

NML se basa en documentos de VdL que obtuvo durante su investigación y en el testimonio que presentó en su apoyo un experto en criminología argentino, el abogado Pablo Maggio: “Val de Loire posee el 35 % de las acciones de una entidad llamada Correón que es un desprendimiento de Hipódromos Argentinos de Palermo. Correón e Hipódromos comparten el mismo presidente, Federico Miguel Achával. Uno de los directores de Hipódromos es Porfirio Carrera, quien es además el representante de VdL en La Argentina”.

Según NML, “Hipódromos tiene una joint venture con Casino Club S.A y López es el presidente de Casino Club, la entidad por la que está acusado de evasión fiscal”. También asegura que VdL e Hipódromos están involucrados además en lo que parece ser “una transacción de un préstamo colateralizado por 4 millones de dólares que se extendió de 2005 a 2007”.

NML presenta como prueba tres cartas entre Patricia Amunategui, de MF Nevada, y el estudio de abogados JP Damiani y asociados, de Uruguay. De acuerdo a NML, este estudio también está involucrado en uno de los esquemas de “negocios” de Lázaro Báez. Basándose nuevamente en los documentos de VdL entregados por MF Nevada, NML afirma que VdL habría realizado mas de 40 operaciones en las que estuvo involucrado JP Damiani entre 2005 y 2013.

Entre los documentos que MF Nevada entregó a NML no aparecen, sin embargo, ninguno de los contratos de esas transacciones.

El 12 de diciembre hay una audiencia en la Corte de Nevada que será clave. El juez Cam Farenback debe decidir si obliga o no a VdL a entregar todos los documentos y, si lo hace, también debe decir si algunos de esos documentos serán sellados y no accesibles al publico.

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