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Judiciales

Un depósito millonario complica al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en el caso Ciccone

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán , quedó más complicado en el caso Ciccone por el polémico pago de 7,6 millones de pesos que hizo la provincia al fondo The Old Fund

Sólo días después de esa operación, el actual presidente del banco provincial y uno de los principales operadores de Insfrán embolsó $ 2,2 millones. La Justicia investiga este movimiento para determinar si el pago encubrió una supuesta coima.

El protagonista de la operación es Martín José Cortés, un ex vocero del gobierno bonaerense durante la gestión de Felipe Solá, que durante los últimos años se convirtió en accionista, director y presidente del Banco de Formosa. Además de su rol institucional, cumple con diversos pedidos políticos y de comunicación de Insfrán desde sus oficinas en Puerto Madero.

El vínculo entre Cortés y The Old Fund es tan fuerte que sus sociedades comerciales comparten el mismo domicilio con el fondo que preside Alejandro Vandenbroele en el séptimo piso del edificio de la calle Manuela Sáenz 323, en Puerto Madero.

Las conexiones exceden, sin embargo, el domicilio comercial. La Justicia ya verificó que el presunto testaferro de Amado Boudou le entregó a Cortés el 30% ($ 2.265.120) de los $ 7,6 millones que cobró del gobierno formoseño.

Lo hizo el 3 de junio de 2010, cuando Vandenbroele se presentó por ventanilla en el Banco Macro, convirtió a dólares el resto del dinero y se lo llevó, en mano, con destino desconocido. Según el gobierno de Insfrán, The Old Fund embolsó esos $ 7,6 millones por un supuesto asesoramiento a los funcionarios provinciales que negociaron con el gobierno nacional para completar el canje de $ 312,9 millones de deuda, operación que se completó cuando Boudou era el ministro de Economía, según reveló LA NACION en agosto de 2012.

Tras radicarse una denuncia penal, la justicia federal investiga desde entonces si los “honorarios” que cobró The Old Fund sirvieron de pantalla para que Boudou e Insfrán embolsaran coimas por aquel canje de la deuda provincial, mientras que el juez federal Ariel Lijo considera además que esos “honorarios” sirvieron para sacar a la ex Ciccone Calcográfica de la quiebra.

Tanto Vandenbroele como Cortés declararon ya ante Lijo, pero dieron diferentes explicaciones para tratar de justificar el cobro de ese dinero, por el que The Old Fund emitió su primera factura comercial -la A0003, redactada a mano-, ya que las dos primeras fueron anuladas.

El monotributista afirmó en diciembre de 2012 que para asesorar al gobierno de Insfrán había contratado expertos. Cortés, en tanto, sostuvo que le vendió a The Old Fund unos estudios de opinión pública sobre temas de inflación en el país.

Según surge de los registros bancarios, Vandenbroele transfirió esos $ 2,2 millones a la firma Estrategias de Imagen y Comunicación SRL, a la que Cortés ingresó como presidente en abril de 2001 en reemplazo del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Al declarar ante Lijo, Cortés dio su versión sobre cómo llegó hasta el Banco de Formosa y sobre sus vínculos con Vandenbroele y con el socio de Boudou, José María Núñez Carmona, a los que dijo ver “algunas” veces en Puerto Madero. Pero su relato mostró varios ejes cuestionables.

Según consignó Lijo al procesar a Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele, entre otros, Cortés “habló acerca de su designación como director del Banco de Formosa, cargo propuesto por Claudio Belocopitt”, en alusión al titular de Swiss Medical Group, que también posee acciones de esa entidad bancaria.

Sin embargo, Cortés tomó el control de casi el 5% de las acciones del Banco, en el que primero asumió como miembro titular del directorio de la entidad en representación de los accionistas clase “A”, desde mayo de 2011, a pedido y tras la intervención del propio Insfrán, según detallaron dos fuentes al diario La Naciónal tanto de la operatoria. Este diario procuró contactar a Cortés, pero no pudo ubicarlo en los teléfonos de su oficina, particular ni en su celular. Cortés aportó detalles sobre su vínculo con Vandenbroele y con Núñez Carmona. Declaró ante la Justicia que conoció al primero cuando éste asesoraba al socio de Boudou en la compra del Canal 10 de Mar del Plata.

El operador de Insfrán relató también que un amigo de la juventud de Núñez Carmona y de los Boudou en Mar del Plata, Gabriel Bianco, se sumó a esas reuniones en el canal, lo que Bianco confirmó ante la Justicia. “Fue para tratar de entender el negocio”, relató, y ubicó esos encuentros hace “cinco o seis años”, es decir, cuando The Old Fund y Cortés embolsaron millones de Formosa.”Cortés coordinó los encuentros para acercar a las partes en las negociaciones por el canal”, afirmó Bianco, quien fue consultado por el diario La Nación. “Cortés llegó por el lado de Núñez Carmona, con el que compartía el domicilio de unas oficinas”, añadió.

Los primeros indicios sobre el interés de Núñez Carmona por el Canal 10 surgen de un anotador con tapa del Atlético de Madrid que Vandenbroele dejó en la casa de Mendoza de su ex mujer, Laura Muñoz. Allí escribió que la operación podía rondar los US$ 11 millones, que sería por el 100% del canal “y sus repetidoras”, que controla el empresario Jorge Pérez. La mitad se pagaría al contado; US$ 1,5 millones se dividirían entre “JM” y “GB”, por las iniciales de José María Núñez Carmona y Gabriel Bianco, y los US$ 4 millones restantes se abonarían en “5 años”.

Además de ese anotador, Laura Muñoz guardó el audio de una discusión que tuvo con Vandenbroele. Allí constan más alusiones al Canal 10 y a los viajes de Mendoza a Buenos Aires que debió hacer Vandenbroele por la operación con “Formosa”.

Cuando al fin cobró los $ 7,6 millones, giró el 30% a Cortés y se llevó dólares, cash, por el resto, Vandenbroele recurrió a una cuenta bancaria de The Old Fund. Pero con otro problema. Según consta en la Inspección General de Justicia (IGJ), el objeto social de la sociedad no le permitía participar en reestructuraciones financieras.

 

Fuente: La Nación

 

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Confirmaron la fecha de inicio del juicio a los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa

Será el 2 de enero de 2023. La familia del joven asesinado a golpes a principios de 2020 esperaba que la instancia oral comenzara antes del segundo semestre del año que viene. La carátula contra los acusados reza “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) n° 1 de Dolores finalmente confirmó la fecha de inicio del juicio a los ocho rugbiers que asesinaron a golpes a Fernando Báez Sosa, el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Pero en vez de traer alivio, la familia lo vive como un golpe porque tendrán que esperar al 2 de enero, no del próximo año, sino del 2023. Aún así, no pierden la esperanza de que se hará justicia.

“Necesitamos que determinen a los culpables y que paguen si es posible con la perpetua. Necesitamos que esto quede en la retina de todos los padres, de todos los argentinos lo que hicieron estos muchachos; porque yo todavía no entiendo porqué a mi hijo. No puede ser que pibes de la edad de mi hijo tuvieran tanta maldad en la cabeza o en la sangre para hacer eso. Para mi es imperdonable”, dijo Silvino, el padre de Fernando Báez.

La carátula que enfrentan los imputados es “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, delito que prevé la prisión perpetua, y las pruebas son elocuentes. Es por ello que la familia apuntaba a dar inicio a la instancia oral antes del segundo semestre de 2022. Sin embargo, en la burocracia del sistema judicial no se encontró un espacio en la agenda, por lo que se decidió posponer la causa 14 meses.

“Teniendo todas las pruebas, tenés que esperar igual. Los familiares de la víctima no tienen Justicia, tenés que estar peleando todo esto con dolor en el alma. En ese sentido, los asesinos tienen más privilegios”, cuestionó Silvino. “Mi hijo fue asesinado en el 2020 y tengo que esperar tres años para que esto se concrete. Espero que la fecha quedé ahí, que no se la mueva más porque necesitamos que esto se ponga serio”, reclamó.

Cómo será el juicio

El proceso constará de 22 audiencias a realizarse de lunes a viernes durante el período de feria judicial, y prestarán testimonio 130 testigos ante el tribunal compuesto por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

De acuerdo con la elevación a juicio ordenada en febrero por el juez de Garantías 6 de Gesell, David Mancinelli, y confirmada en abril por la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, enfrentarán el proceso oral Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22). Los otros dos imputados en principio, Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20), fueron sobreseídos de la causa.

La prensa tendrá acceso a las audiencias, con la excepción de que por pedido expreso de las partes alguna jornada se realice a puertas cerradas.

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Causa Oil: el fiscal pidió prisión para Echegaray, De Sousa y Cristóbal López

Juan García Elorrio reclamó penas superiores a los cuatro años para cada uno de los imputados; los acusó de “defraudación en perjuicio de la administración pública”

Novedades en la causa Oil Combustibles: el fiscal Juan García Elorrio pidió condenar a cuatro años y ocho meses de prisión al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a cuatro años y cuatro meses de prisión a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el fiscal los acusó de “defraudación en perjuicio de la administración pública” y en ese contexto pidió que Echegaray sea condenado además a la inhibición perpetua para ejercer cargos públicos y al decomiso de bienes de López y De Sousa.

García Elorrio cuantificó la deuda del grupo empresario en unos 5.900 millones de pesos, unos dos mil millones menos que los ocho mil por los que fueron originalmente imputados.

Por su parte, los empresarios argumentan que esa deuda estaba documentada y los planes de pago se estaban cumpliendo en tiempo y forma hasta que, con el cambio de autoridades de la AFIP, fueron dejados de lado para impulsar una causa penal en su contra.

A lo que el fiscal replicó que Oil Combustibles era la empresa recaudadora del Grupo Indalo para financiar nuevas inversiones a través de la evasión del impuesto a los combustibles, “que no se pagaba en tiempo y forma”.

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Pidieron 17 años de prisión para el hijo de uno de Los Nocheros por dos casos de violación

Está acusado de violar a una nena de 10 años y de forzar a una joven de 19 junto a dos amigos cuando estaba ebria. Piden 17 años para Teruel y 8 para los coautores del segundo caso

La Fiscalía de Salta que investiga a Marco Lautaro Teruel (30), hijo de un integrante de Los Nocheros, por dos causas de violación, pidió este jueves que se le otorguen diecisiete años de prisión. En la primera, se trata del abuso sexual de una menor; mientras que en la segunda se lo acusa de forzar a una joven en coautoría con dos amigos, Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, para quienes se pide ocho años de cárcel.

Así lo solicitó el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Salta, Federico Obeid, amparándose en los artículos 40, 41, 12, 29 y 45 del Código Penal. Además se aseguró de pedir que Teruel quede exento del beneficio de la prisión domiciliaria.

Primera causa
Teruel está acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas continuadas, en concurso ideal con corrupción doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño”. Al momento de los hechos, la menor tenía apenas 10 años y los abusos se perpetraron hasta sus 13. Actualmente la víctima tiene 18. Según relató Obeid, Teruel cometió el delito “con grado de certeza” ya que él contaba con la mayoría de edad.

“En su vivienda, el acusado llevó a la víctima de la primera causa al baño de arriba para mostrarle un juguetito”, recordó el fiscal sobre el testimonio del horror que vivió la niña. De ese modo, “pudo advertirse la corrupción de menores agravada, ya que la víctima, la primera vez que ocurrió el abuso, fue engañada”. En su intervención, el fiscal agregó las secuelas que la joven hasta el día de hoy padece, reveladas en las pericias psiquiátricas que le practicaron.

Segunda causa
La carátula contra Teruel advierte: “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas”, en coautoría con Rodríguez y Farfán. Fue orquestado, avalado y acordado por los tres. El primero en tomar por la fuerza a la víctima fue Teruel. La joven de 19 años en ningún momento dio su consentimiento, e intentó defenderse cuando tomó consciencia de lo que estaba pasando.

El fiscal sostuvo que “hubo un común acuerdo de los acusados en acceder carnalmente a la víctima”. “Teruel fue consciente de que la víctima estaba ebria para accederla mientras estaba con el coimputado Rodríguez“, dijo. Y continuó: “No quedan dudas de que la situación fue frenada por la víctima cuando se dio cuenta de lo que sucedía. Mientras, Farfán esperaba su turno afuera de la habitación”. “No queda ninguna duda de que los tres acusados tuvieron el dominio sobre el inicio, el desarrollo y el desenlace de la acción. Los tres pudieron interrumpir el curso causal de la acción. Compartieron el dolo. La conducta habla de que hubo un acuerdo de voluntades. Queda claro que hay una coautoría”, dijo contundente.

Según fuentes judiciales salteñas, el veredicto se conocería la semana entrante.

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