Tema: Ruta del dinero K

Sebastián Casanello http://www.nexofin.com/archivos/2017/11/casanello.jpg
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Duro cruce entre Casanello y la UIF por la indagatoria ...

El desenlace del enfrentamiento jurídico entre el juez y el organismo antilavado definirá cómo la ex mandataria será juzgada en futuros juicios orales
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Confirman intervención de las empresas Hotesur y Valle Mitre

Las defensas de Lázaro Báez y de la familia Kirchner habían apelado la decisión del juez Ercolini, pero la Cámara Federal confirmó la intervención e inhibición
baez http://www.nexofin.com/archivos/2017/06/baez-1.jpg
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Comodoro Py: Báez se negó a responder preguntas y pidió ...

El empresario kirchnerista está acusado de ser parte de una estructura jurídica, societaria y bancaria destinada a lavar millones en la Argentina y en el extranjero
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Ruta del dinero K: dueño de “La Rosadita” se negó ...

El juez federal había ordenado la ampliación de las indagatorias luego de que Suiza informara que existen cuentas bancarias por 2,3 millones de dólares y euros en los bancos J. Safra y PKB Privatbank SA
El hijo de Lázaro Báez, ayer, en los tribunales de Comodoro Py http://www.nexofin.com/archivos/2017/04/leandro-bez.jpg
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Ruta del dinero K: Leandro Báez declaró contra su padre

El hijo del empresario negó tener lazos con la obra pública y señaló que él era responsable de todas las decisiones en Austral Construcciones
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Ruta del dinero K: detectan operaciones por u$s 9 millones ...

Helvetic Services Group controla a "La Rosadita". La UIF halló 25 transacciones en EE.UU., en cuyo entramado participa el entorno del empresario
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Ruta del dinero K: descubren nuevos giros de plata negra ...

Las operaciones consignadas suman en total unos 34 millones de dólares. El juez federal Sebasitán Casanello mandó un exhortó para tener la confirmación formal
Milani http://www.nexofin.com/archivos/2016/06/milani.jpg
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¿Milani también millonario? La investigación por enriquecimiento iícito que lo ...

A la causa por crímenes de lesa humanidad, el ex Jefe del Ejército suma otra investigación que podría probar que aumentó su patrimonio de forma ilegal durante los últimos años
marijuan en santa cruz http://www.nexofin.com/archivos/2016/04/marijuan-en-santa-cruz.jpg
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Casanello le cedió a Marijuán la investigación sobre Cristina y ...

El juez que investiga el caso de lavado de dinero delegó "la parte de las obras públicas" como delito precedente al magistrado y dispuso que "pueda compartir la información con los otros fiscales"
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Báez presentó un escrito y pidió la nulidad de la ...

El empresario k estaba citado para presentarse esta mañana frente al juez Casanello por la causa de la ruta del dinero K. También declara su contador Pérez Gadín
fariña http://www.nexofin.com/archivos/2016/07/faria.jpg
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Fariña: “Cristina sabía, De Vido sabía, Echegaray sabía”

El ex valijero aseguró que la ex presidenta estaba al tanto de los movimientos de corrupción que ocurrían en su Gobierno y comentó que
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Ruta del dinero K: otra denuncia complica más a Báez ...

Se cosecharon cinco reportes de operaciones sospechosas (ROS) que llegaron a la unidad antilavado (UIF), que a su vez envió un informe secreto a la Justicia. ¿Qué dijeron desde el entorno del empresario detenido?
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UIF investiga a viuda y testaferros del ex secretario K ...

Un fiscal marplatense presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y lavado de dinero contra la viuda del secretario presidencial k
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Revés para Cristina: rechazan unificar causas Hotesur con Los Sauces

La decisión la tomó el juez Ercolini a raíz de un pedido de la defensa de la ex presidenta; de esta manera, Cristina seguirá siendo investigada por el juez federal Claudio Bonadio en la causa ...
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Marijuan allanó un terreno compartido por Lázaro Báez y Cristina ...

El primer nexo comprobable entre la ex presidenta y el empresario es un condominio de 87.000 kilómetros cuadrados, ubicado sobre la margen sur del Lago Argentino, que compraron por $1,19 el metro
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Ruta del dinero K: piden la extradición de Néstor Ramos, ...

El juez federal Sebastián Casanello se lo pidió a Suiza. El implicado reside en ese país desde el año 2006 y tiene pedido de captura internacional
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Piden que Lázaro Báez indemnice al pueblo de Santa Cruz ...

La diputada Margarita Stolbizer presentó un pliego para que se use parte del patrimonio embargado al empresario K para comprarle un vehículo sanitario a la pequeña localidad de Los Antiguos, que la perdió durante nueve ...
sebastian casanello http://www.nexofin.com/archivos/2016/05/sebastian-casanello.jpg
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Ocaña pedirá que se investigue la actuación del juez Casanello ...

La ex diputada nacional pedira al Consejo de la Magistratura que se investigue la actuación del juez en la causa que involucra a Lázaro Báez: "Es mejor que no tenga la causa porque no va ...
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Ruta del dinero K: nuevos contactos entre Fariña y “cuevas” ...

Se confirma parte de la confesión del ex valijero, sobre cómo blanqueaban dinero. También, aparecen además cientos de llamadas entre Lázaro y Martín Báez, el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco
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Fiscal Marijuan: “Cristina Kirchner está imputada por distintas pruebas que ...

El fiscal de la causa dijo que era Lázaro Báez el que podía "fugarse" y no su hijo. También aseguró que el empresario K puede acogerse "a la figura del arrepentido"