Tema: Panamá Papers

DYN31, PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA-CHACO - 20.09.17 - EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI SE REUNIÓ HOY CON VECINOS DE ROQUE SÁENZ PEÑA EN EL CLUB ACCIÓN DE ESA CIUDAD CHAQUEÑA.FOTO:DYN/PRESIDENCIA http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/dyn31-9.jpg
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Panamá Papers: la Justicia aseguró que Macri “no fue socio ...

Según el juez, el Presidente "sólo aceptó el cargo de director para el que fue designado por Francisco Macri, al solo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar"
Macri http://www.nexofin.com/archivos/2017/07/dgghimmxcaeejiu.jpg
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La Cámara Federal cerró la causa penal contra Macri por ...

Investigaban supuesto lavado de dinero a través de dos sociedades offshore; seguirán investigándolo por presunta evasión fiscal
Hugo Alconada Mon http://www.nexofin.com/archivos/2017/02/mon.jpg
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Alconada Mon, sobre Panamá Papers: “No le creo a Macri”

El periodista, uno de los 370 periodistas en el mundo que investigó el escándalo de evasión, comparó el caso del presidente con el de Lionel Messi
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Apuntan a millonaria sociedad en el exterior vinculada al Juez ...

Una denuncia acusa al magistrado de haber recibido sobornos por el caso del "Caballo" Suárez a través de esa firma registrada en Islas Vírgenes
DYN40, BUENOS AIRES 06/03/17, EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI, DURANTE ACTO ESTA TARDE EN SALON BLANCO DE CASA DE GOBIERNO.FOTO.DYN/TONY GOMEZ. http://www.nexofin.com/archivos/2017/03/dyn40-6.jpg
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Macri, sobre Panamá Papers: “Desde el primer día dije que ...

El juez Sebastián Casanello se declaró incompetente luego de no detectar indicios sobre un eventual delito de lavado de dinero
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Panamá Papers: Casanello se declaró incompetente en la causa contra ...

El magistrado envió la causa al fuero en lo Penal Económico al considerar que no hay indicios de lavado de dinero sino solo sospechas de alguna anomalía tributaria, se informó en los tribunales
DYN40, BUENOS AIRES 06/03/17, EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI, DURANTE ACTO ESTA TARDE EN SALON BLANCO DE CASA DE GOBIERNO.FOTO.DYN/TONY GOMEZ. http://www.nexofin.com/archivos/2017/03/dyn40-6.jpg
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La Cámara Federal amonestó a Delgado y a Rafecas por ...

Criticó duramente al juez Casanello por lo que entendió es una “actual indefinición” del expediente
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Panamá Papers: la UIF no encontró evidencias de lavado contra ...

Así lo detalla un informe que el organismo estatal le entregó al juez Casanello. El mandatario es investigado en la Justicia por el rol que pudo haber tenido en un pool de empresas creado por ...
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Piden investigar a Franco Macri por los “Panamá Papers” y ...

El fiscal Delgado puso la mira en una presentaciónque realizó el padre del presidente a fines del año pasado
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Franco Macri desligó a Mauricio de las firmas off shore

El padre del Presidente se presentó ante el juez Casanello y dijo que él es responsable de todos los movimientos en esas sociedades
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Preocupación en la causa de Panamá Papers por la “dificultad” ...

"Por la naturaleza de estas operaciones financieras" en paraísos fiscales "es necesario tener acceso a fuentes internacionales de investigación", explicó el fiscal Delgado
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Panamá Papers: amplían la denuncia contra Macri porque una offshore ...

El mandatario continúa figurando como el vicepresidente de la sociedad, de acuerdo a la documentación que presentará el jueves el diputado Norman Darío Martínez, del Frente para la Victoria
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Fiscal pide investigar doce empresarios por los Panamá Papers y ...

Leonel Gómez Barbella formuló un requerimiento de instrucción para que se averigüe la vinculación de estas personas con firmas off-shore
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Piden información a Panamá por sociedades offshore de Grindetti

La información internacional a Suiza y Panamá fue canalizada vía exhorto de la Cancillería, en tanto que los oficios a la AFIP y al gobierno porteño fueron girados directamente desde el juzgado
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Panamá Papers: testigo clave desligó a Macri de la sociedad ...

Se trata del contador uruguayo que fue el intermediario entre la familia presidencial y la firma offshare Mossack Fonseca. Aseguró que el único contacto lo tuvo con Franco Macri
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¿Por qué está comprando Dinamarca los datos de los Panamá ...

Las autoridades dijeron que recibieron una oferta anónima para venderles datos sobre hasta 600 ciudadanos daneses y esto generó una gran controversia
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Oficina Anticorrupción explicó las diferencias en las DDJJ de Mauricio ...

El organismo de control le presentó en los últimos días al juez federal Sebastián Casanello un análisis comparativo de los formularios que el Presidente entregó entre 2013 y 2015
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Corrupción bilateral: investigan a un empresario argentino vinculado a Venezuela

Juan José Levy, relacionado con la "diplomacia paralela", está sospechado de lavado de activos. El protagonista negó a través de su vocero cualquier vínculo con la operatoria
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Islandia se prepara para el primer “gobierno pirata”

La formación formada en el año 2012 por hackers, poetas y activistas, lidera las encuestas tras el escándalo internacional. ¿Cuáles son sus objetivos?
Buenos Aires.  El Presidente de la Nación electo, Mauricio Macri, acompañado por María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y el Jefe de campaña de Cambiemos, Marcos Peña, ofrecieron una conferencia de prensa realizada esta mañana en la Usina del Arte, del barrio de La Boca.
Foto: Gustavo Amarelle http://www.nexofin.com/archivos/2016/07/macri-1.jpg
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Informe de UIF señala que Macri “integraría” el directorio de ...

La Unidad de Información Financiera le entregó al juez Casanello un escrito que ratifica que el presidente "conformaría" el directorio de Kagemusha, con sede en Panamá