Tema: Lavado de dinero

Juan José Levy http://www.nexofin.com/archivos/2017/06/juan-jos-levy.jpg
Lavado de dinero

Procesan por lavado de dinero a un empresario vinculado a ...

El empresario habría estado a cargo de distintas negociaciones con Venezuela, firmó contratos e impartió órdenes a los empleados para documentar las ventas de las mercaderías con sobreprecio
country abril http://www.nexofin.com/archivos/2017/03/country-abril.jpg
Lavado de dinero

Lavado de dinero: allanan cinco propiedades de Tomeo en el ...

En total son 9 los inmuebles que requisa la Justicia por orden del juez federal Federico Villena
leonardo fariña http://www.nexofin.com/archivos/2016/05/leonardo-faria.jpg
Lavado de dinero

Fariña declara como testigo en la causa contra Scioli por ...

El arrepentido en la causa conocida como "la ruta del dinero K", declarará mañana como testigo de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió contra el ex gobernador bonaerense
Mariano Federici, titular de la UIF http://www.nexofin.com/archivos/2016/09/mariano-federici-titular-de-la-uif.jpg
Lavado de dinero

La UIF actualizó los montos para informar y tomar medidas ...

La Unidad de Información Financiera modificó los montos que establecen a partir de qué momento los sujetos obligados a notificar operaciones deben hacerlo o tomar ciertas medidas
marina ileana calabro http://www.nexofin.com/archivos/2016/03/marina-ileana-calabro.jpg
Lavado de dinero

Marina Calabró defendió a Iliana por el video que muestra ...

"Mi hermana se merece paz, ya están divorciados", dijo la periodista en Intrusos. "Por respeto a mis sobrinos no quiero decir nada que los lastime más"
martin-baez http://www.nexofin.com/archivos/2016/03/martin-baez2.jpg
Lavado de dinero

Prohíben la salida de Martín Báez del país, tras la ...

El juez Casanello le prohibió la salida del país al hijo de Martín Báez y a los otros tres personajes que aparecen en el video difundido por Canal 13
DYN81.JPG http://www.nexofin.com/archivos/2015/12/dyn81.jpg
Lavado de dinero

Cristina Kirchner y su fortuna: sigue sumando denuncias y sospechas ...

La diputada Stolbizer y su abogada ampliarán la denuncia en el marco de la causa Hotesur, por “irregularidades en los inmuebles de Cristina Kirchner”
28-10-07 Hotel Intercontinental http://www.nexofin.com/archivos/2016/03/cristina-y-nestor.jpg
Lavado de dinero

Un juez citó a indagatoria a ex funcionarios y empresarios ...

Así lo dispuso Ariel Lijo, por la ilegalidad del "origen del dinero" que utilizaron durante la campaña presidencial de Cristina Kirchner en el año 2007
Lázaro Baez http://www.nexofin.com/archivos/2015/02/lzaro-baez.jpg
Lavado de dinero

Morgan Jackson Investment CO: La (disuelta) firma británica que complica ...

La empresa está involucrada en la causa que investiga a la financiera Epsilon, por lavado de dinero para clientes ocultos
DYN31.JPG http://www.nexofin.com/archivos/2014/09/irreversible_acto_campora-16.jpg
Lavado de dinero

La Justicia pidió medidas de prueba para determinar si Máximo ...

El fiscal Federico Delgado también busca investigar a la ministra Nilda Garre, quien fue acusada por Clarín de tener cuentas en Irán, mientras que el hijo de la Presidenta tendrìa una en Estados Unidos y ...
lazaro baez http://www.nexofin.com/archivos/2014/03/lazaro-baez.jpg
Lavado de dinero

Lavado de dinero: Lázaro Báez recibió de una firma inexistente ...

El ingreso de esos capitales frescos (US$ 56,3 millones al tipo de cambio entonces vigente) se plasmó en el balance 2011 de Austral Construcciones
DYN30.JPG http://www.nexofin.com/archivos/2014/09/DYN30-2.jpg
Lavado de dinero

El kirchnerismo consiguió crear una comisión para investigar las cuentas ...

El proyecto fue aprobado por 37 votos afirmativos, contra 27 negativos, con lo cual será girado al Poder Ejecutivo.
hsbc http://www.nexofin.com/archivos/2014/08/hsbc.jpg
Lavado de dinero

El Congreso creará una comisión investigadora de la fuga de ...

Los legisladores para el Frente de la Victoria impulsarán la creación de una comisión investigadora para llevar a cabo la denuncia por evasión impositiva y asociación ilícita que acecha al banco HSBC
bonadio http://www.nexofin.com/archivos/2014/11/bonadio1.jpg
Lavado de dinero

Causa lavado de dinero: El juez Bonadio va por otro ...

El juez que inició una investigación sobre Hotesur, sumó en el pedido de documentación al hotel boutique construido al lado de la residencia de la Presidenta en El Calafate
Cristina-Fernández-de-Kirchner1 http://www.nexofin.com/archivos/2014/08/Cristina-Fernández-de-Kirchner1.jpg
Lavado de dinero

Muy grave: La campaña kirchnerista se financió con fondos sospechados ...

Un peritaje judicial confirmó que tres empresas que aportaron a la candidatura de Cristina Kirchner en 2007 no pueden justificar el origen del dinero
elaskar http://www.nexofin.com/archivos/2014/05/elaskar.jpg
Lavado de dinero

Elaskar fue llamado a indagatoria por la ruta del dinero ...

Se trata de la causa en la que también está procesado Leonardo Fariña, por presunto lavado de dinero
sbatella_uif http://www.nexofin.com/archivos/sbatella_uif.jpg
Lavado de dinero

Acusan a un banco argentino de lavar activos por u$s ...

La operatoria consistía en la supuesta compra y venta de títulos públicos en Argentina, que terminaban registrados en Uruguay
boudou-amado http://www.nexofin.com/archivos/2014/05/DYN043.jpg
Lavado de dinero

Grave: Bancos reportaron al menos 7 operaciones de Boudou por ...

Varios bancos y la AFIP alertaron sobre movimientos millonarios del vicepresidente y de su amigo y socio Núñez Carmona que suman unos $38 millones