Tema: La ruta del dinero K

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Fariña: “Las causas contra Cristina tendrían que juzgarse todas juntas”

El ex valijero arrepentido asegura que se montó una asociación ilícita en varios rubros que movió US$ 22.000 millones
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Ruta del dinero K: los Báez transfirieron fondos a Suiza, ...

Fue con el objetivo de intentar proteger su dinero de la pesquisa judicial; cómo fueron las transferencias
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Ruta del dinero K: citan como testigos a los representantes ...

Así lo decidió el juez Casanello; es para que respondan cómo fueron las transacciones por las que enviaron dólares a una cuenta en Suiza cuyos beneficiarios finales eran los cuatro hijos de Lázaro Báez
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Uno más y van…: Lázaro Báez cambió otra vez de ...

El empresario aceptó al renuncia de Maximiliano Rusconi y nombró en su lugar a David Balian para defenderlo en la causa de la ruta del dinero K
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Increíble: un “error del sistema” demora el juicio a Lázaro ...

La computadora que debe sortearla se traba cada vez que intenta esta operación por el gran volumen de la causa, que tiene cerca de 40 mil hojas
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Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa ...

A través de su abogado, la ex presidenta no se opuso a que la causa avance a esa instancia, pero pidió estar presente en el sorteo que determinará el tribunal que la juzgará
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Detuvieron a Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente

El ex funcionario del área de De Vido se presentó en los tribunales de Comodoro Py, luego que el fiscal Pollicita pidiera su detención en una causa que investiga fraude en la obra pública
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Le hicieron cuatro nuevos allanamientos al primo de Néstor Kirchner

Hace solo diez días en otro procedimiento ordenado por el mismo juez le secuestraron 80.900 dólares y 239.000 pesos y joyas
De Vido http://www.nexofin.com/archivos/2017/11/de-vido-4.jpg
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La fortuna de De Vido: ¿qué había dentro de su ...

El magistrado ordenó hoy abrir sus cajas de seguridad en los bancos Patagonia, Galicia y Francés, por pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques
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Ordenan abrir las cajas de seguridad de Julio De Vido ...

La orden la dio el juez federal Julián Ercolini, tras el pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita; hasta el momento, las cajas estaban franjadas
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Fariña fue condenado a cuatro años de prisión, pero seguirá ...

El "valijero" fue encontrado culpable del delito de evasión agravada, a raíz de la compra de un campo de Mendoza por unos 5 millones de dólares con fondos que habrían prevenido del empresario Lázaro Báez
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¿Leonardo Fariña puede evitar la prisión?

Por la evasión de más 12 millones de pesos en la compra de un campo en Mendoza, la AFIP y la Fiscalía pidieron que sea condenado a siete y cuatro años de cárcel
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Fariña acusó a Echegaray de haber “encubierto” operaciones de Lázaro ...

Lo hizo ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, en el marco de una causa que investiga la compra millonaria de un campo en Mendoza
Costa http://www.nexofin.com/archivos/2017/08/costa-1.jpg
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Caso Báez: más sospechas sobre los fondos de la novia

Con visitas semanales al penal de Ezeiza donde está detenido el empresario, Liliana Costa no logró escapar de la justicia
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Ruta del dinero K: Procesaron a Lázaro Báez, a sus ...

El juez Sebastián Casanello procesó al empresario y a más de 20 imputados por integrar una banda que lavó dinero entre los años 2010 y 2013
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Corrupción: afirman que Casanello citará a Cristina Kirchner para indagarla

Si el llamado se produce entre julio y los primeros días de agosto, encontrará a la ex mandataria en medio de la campaña electoral para las PASO
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Fiscal Marijuán pidió la indagatoria de CFK en la “Ruta ...

El magistrado consideró que la ex presidenta fue "socia" del empresario Lázaro Báez, detenido por lavado de dinero
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Ruta del Dinero K: los hijos de Lázaro Báez, cada ...

En los próximos días, los cuatro hijos del empresario serían procesados por el juez Casanello, por el caso en el que se investiga el presunto lavado de activos con dinero de la obra pública
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Operativo sorpresa: Fariña declaró de 11 de la noche a ...

La inusual presentación se debe a quea está acogido al programa nacional de testigos protegidos, por lo que tiene custodia especial, prerrogativas de seguridad y reserva de datos
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Cambió la versión: Elaskar desliga a Báez y apunta a ...

Durante más de siete horas de indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello, el financista dijo que Chueco y Pérez Gadín llevaron a cabo la operación a espaldas del empresario