Tema: La ruta del dinero K

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Fariña acusó a Echegaray de haber “encubierto” operaciones de Lázaro ...

Lo hizo ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, en el marco de una causa que investiga la compra millonaria de un campo en Mendoza
Costa http://www.nexofin.com/archivos/2017/08/costa-1.jpg
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Caso Báez: más sospechas sobre los fondos de la novia

Con visitas semanales al penal de Ezeiza donde está detenido el empresario, Liliana Costa no logró escapar de la justicia
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Ruta del dinero K: Procesaron a Lázaro Báez, a sus ...

El juez Sebastián Casanello procesó al empresario y a más de 20 imputados por integrar una banda que lavó dinero entre los años 2010 y 2013
Cristina Kirchner http://www.nexofin.com/archivos/2017/06/cfk-1.jpg
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Corrupción: afirman que Casanello citará a Cristina Kirchner para indagarla

Si el llamado se produce entre julio y los primeros días de agosto, encontrará a la ex mandataria en medio de la campaña electoral para las PASO
cristina http://www.nexofin.com/archivos/2017/06/cristina-2.jpg
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Fiscal Marijuán pidió la indagatoria de CFK en la “Ruta ...

El magistrado consideró que la ex presidenta fue "socia" del empresario Lázaro Báez, detenido por lavado de dinero
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Ruta del Dinero K: los hijos de Lázaro Báez, cada ...

En los próximos días, los cuatro hijos del empresario serían procesados por el juez Casanello, por el caso en el que se investiga el presunto lavado de activos con dinero de la obra pública
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Operativo sorpresa: Fariña declaró de 11 de la noche a ...

La inusual presentación se debe a quea está acogido al programa nacional de testigos protegidos, por lo que tiene custodia especial, prerrogativas de seguridad y reserva de datos
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Cambió la versión: Elaskar desliga a Báez y apunta a ...

Durante más de siete horas de indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello, el financista dijo que Chueco y Pérez Gadín llevaron a cabo la operación a espaldas del empresario
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Elaskar amplía su indagatoria por “La Ruta del Dinero K”

El exdueño de la financiera "La Rosadita" se presentará ante Casanello en la causa por lavado de dinero por la que está detenido Lázaro Báez
Casanello http://www.nexofin.com/archivos/2016/04/casanello-1.jpg
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Casanello rechazó el pedido del Gobierno de indagar a Cristina ...

El juez sostuvo que "el riesgo de vulnerar la prohibición de doble juzgamiento con tal proceder es palmario, en tanto que supone clonar un hecho e invadir la competencia actualmente ejercida por otro magistrado"
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Pidieron la indagatoria a CFK y a De Vido por ...

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó también que declaren como sospechosos José López y Carlos Kirchner; es por la concesión de millones en contratos a Lázaro Báez
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Suiza confirmó millonarias operaciones bancarias vinculadas a Lázaro Báez

La información enviada confirma que ese país “ha sido parte de la ruta que se habría utilizado para canalizar fondos ilegales"
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Fiscal reveló el “modus operandi” para beneficiar a Lázaro Báez ...

El informe lo realizó Pollicita y amplía a 51 el número de obras investigadas en las que se vio favorecido Báez; también expuso seis pasos que se cumplieron en todas las adjudicaciones al empresario santacruceño ...
Liliana Costa http://www.nexofin.com/archivos/2017/03/liliana-costa.jpg
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Liliana Costa, ex apoderada de Lázaro Báez: “Macri muere este ...

En una conversación que mantuvo vía WhatsApp con el periodista Luis Gasulla, la mujer que hasta febrero tuvo firma legal en Austral Construcciones apuntó contra el mandatario
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Se dio a la fuga un financista uruguayo investigado por ...

Se trata de Francisco Sanabria, propietario de la casa de cambios Nelson. El protagonista está implicado en las operaciones que fueron realizadas al momento de la compra-venta del campo "El Entrevero"
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Ruta del dinero K: Adelantos del libro de Leonardo Fariña ...

En su libro "Fueron por todo" el periodista Nicolás Wiñazki cuenta el trasfondo de los negocios que hizo el kirchnerismo con la política
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Lavado de activos: por qué Lázaro Báez está más cerca ...

La Oficina Anticorrupción, la UIF y la AFIP enviaron en los últimos días de enero extensos escritos al juez federal Sebastián Casanello para pedir la elevación a juicio
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Millonaria suma de Cristóbal López fue a cuenta de Lázaro ...

La maniobra está explicada con detalles en un informe que la UIF presentó ante el juez federal Sebastián Casanello
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Qué dijo Elisa Carrió sobre el procesamiento de Cristina Fernández

La diputada nacional y referente de Cambiemos celebró la decisión del juez Julián Ercolini: "Se empieza a hacer justicia"
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La Corte Suprema ratificó a todos los jueces recusados por ...

El máximo tribunal confirmó todo lo actuado por Claudio Bonadio y por los integrantes de la Sala II de la Cámara Martín Irurzun y Eduardo Farah