Tema: Cuentas en Suiza

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Cuentas en Suiza

La AFIP pidió a la Justicia que prohíba salir del ...

El requerimiento fue presentando en el marco de versiones que indicaban que el ejecutivo podría cambiar a una filial del extranjero. El banco está en la mira por cuentas sin declarar de argentinos en Suiza
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Suiza Gate: ¿pueden los fiscos provinciales detener a evasores con ...

Ricardo Echegaray le entregó a sus pares Iván Budassi (Buenos Aires), Marcelo Casaretto (Entre Ríos) y Claudio Gil (Mendoza) información acerca de los contribuyentes de esas jurisdicciones
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La AFIP pidió la captura internacional del argentino que encabeza ...

Se trata del contador Miguel Abadi, el gerente de un fondo de inversión que operó hasta 1100 millones de dólares entre 65 cuentas registradas en el HSBC. La jueza de la causa debe decidir si ...
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Quién es y a qué se dedica Miguel Abadi, el ...

Contador graduado en la Universidad de Belgrano, este hombre cuenta con más de 1100 millones de dólares depositados en diferentes cuentas de Suiza que pertenecerían a clientes de un fondo de inversión que comanda desde ...
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Cuentas en Suiza

Diego Forlán figura en la lista de famosos que tienen ...

El futbolista de la selección uruguaya es uno de las personalidades apuntadas por medios internacionales, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC
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Dieron a conocer el listado de empresas argentinas con más ...

Son 13 grandes firmas; el recurso de resguardar activos en ese mercado es legal si se declaran las cuentas
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El padre de una íntima de Cristina Kirchner, con cuentas ...

Juan Carlos Relats, conocido como "el eterno inquilino" de los hoteles de la familia presidencial, gastó millones de pesos en el alquiler de habitaciones en Los Sauces a través de sus empresas. Silvana, su hija, ...
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Cuentas en Suiza

Operación entretenimiento: Cristina Kirchner quiere estirar la polémica de las ...

Quieren que la bicameral funcione todo el verano, para tapar la investigación sobre el patrimonio de Cristina
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Cuentas en Suiza

La AFIP ahora recusa al juez a cargo de la ...

El organismo recaudador acusa al magistrado Javier López Biscayart de "denegación de justicia y enemistad manifiesta". El juez había rechazado tomar la denuncia porque la misma no cumpliría con pasos previos exigidos por la Ley ...
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Cuentas en Suiza

Cuentas en Suiza: desde el Gobierno reconocen que el delito ...

Así lo hizo el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, quien aseguró que buscarán crear una comisión bicameral para investigar la lista de nombres, que data del 2006