Tema: Causas contra Moyano

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Causas contra Moyano

Sufre Moyano: dudas sobre los fondos de un instituto de ...

La Inspección General de Justicia (IGJ) realizó un sumario sobre sus cuentas en el que detectó problemas de papeles y dudas sobre la forma como se financia
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Los documentos que prueban la corrupción de los Moyano

Periodismo Para Todos presentó facturas y cheques que se hicieron desde el club Independiente que complica al camionero
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OCA tiene una deuda de $ 5.000 millones con la ...

Es el monto que debe la empresa postal por impuestos impagos. La Justicia nombró un co administrador para sanear las cuentas
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Independiente: la Justicia encontró pagos a empresas de la familia ...

Secuestraron documentos que complican al titular de Camioneros en la causa por lavado de dinero. Son cheques usados para financiar a la barra
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Causas contra Moyano

En problemas: Moyano sufre por un ingreso millonario en Camioneros

Una inspección arrojó transferencias por más de $71 millones en un año e inmuebles por otros $100 millones
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Causas contra Moyano

Allanan Independiente, AFA y Agremiados en una causa contra los ...

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella, que investiga al sindicalista y su hijo Pablo por "lavado de activos"
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Causas contra Moyano

Detectan transferencias de Camioneros a una empresa de la familia ...

La Unidad de Información Financiera (UIF) amplió las acusaciones por supuesto lavado contra el clan; se habla de la constructora Aconra por $ 94,7 millones
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Causas contra Moyano

OCA: Farcuh dijo que tiene “miedo” de que lo maten

Durante una entrevista, el empresario aseguró que en dos oportunidades intentaron atentar contra su vida. "Me voy a Los Ángeles", anticipó
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Causas contra Moyano

El dueño de OCA acusó a Moyano de desviar fondos ...

Patricio Farcuh aseguró que el sindicalista le "intervino" la empresa. La UIF tiene a ambos en la mira.
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Causas contra Moyano

Filtran video de Moyano echando por la fuerza al dueño ...

Las imágenes muestran al líder Camionero, acompañado de un grupo de hombres, discutiendo con Patricio Farcuh, quien no deseaba abandonar la compañía
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Causas contra Moyano

Destapó la olla: dueño de OCA contó que Moyano desvió ...

En su declaración indagatoria, Patricio Farcuh habló durante seis horas ante el juez Penal Económico Javier López Biscayart y complicó al líder sindical
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Causas contra Moyano

Moyano “inauguró” su sanatorio sin pedir habilitación

El edificio en Acoyte y Rivadavia sigue en obra y está tapiado. Los trámites, que suelen llevar más de un año, aún no fueron iniciados
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Crisis en OCA: Farcuh culpó a Macri

El presidente de la empresa postal acusó al Ejecutivo de no brindar seguridad jurídica y de "sacarle" clientes que pasaron al oficial Correo Argentino
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Moyano y los viajes: vuelos privados y aviones caros

Son 77 charters en tres años para viajar al interior y a países limítrofes. Los usaron para el Mundial de Brasil 2014
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Lavado de dinero: la Justicia investiga 77 viajes de Moyano ...

El juez de Morón Néstor Barral investiga una serie de viajes al exterior realizados por el Camionero y su círculo de confianza
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Causas contra Moyano

El fraude detrás del sanatorio que “inauguró” Moyano

Casi tres meses después de lo acontecido aquellos primeros días de 2018, donde se hicieron escuchar bombos y platillos, el edificio se encuentra sin rastros de movimiento
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Causas contra Moyano

La Justicia interviene OCA, el correo ligado a Moyano

Lo dispuso la jueza Liliana Heiland, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 10. La AFIP le reclama a la empresa una deuda por $3400 millones
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Causas contra Moyano

Revés contra Moyano: la Justicia ordenó la intervención de OCA

La empresa de correo postal mantiene una deuda de 3.400 millones de pesos con la AFIP; la jueza Liliana Heiland definió la intervención de la compañía por pedido del ente recaudador del Estado
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Causas contra Moyano

“Bebote” confirmó en la Justicia que Moyano “lava dinero” y ...

El detenido ex líder de la barra brava del club declaró como testigo ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella; luego el presidente de Independiente aseguró que lo declarado "es todo verso"
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Causas contra Moyano

La Justicia pidió los libros contables de Camioneros

Investigan a Hugo Moyano por presunto lavado de dinero y defraudación por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda