Archivos

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Cuentas en Suiza

Cuentas en Suiza: desde el Gobierno reconocen que el delito ...

Así lo hizo el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, quien aseguró que buscarán crear una comisión bicameral para investigar la lista de nombres, que data del 2006
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Caso Báez

Insólita defensa de la UIF a Lázaro a Báez: “Se ...

"Hasta ahora no se ha visto" ningún indicio acerca del supuesto origen espurio de esa fortuna del titular de Austral Construcciones, aseguró José Sbatella, titular de la unidad antilavado
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Política

Sbatella en la mira: Investigan si encubrió operaciones vinculadas a ...

Un fiscal impulsó la investigación, luego de que el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa en la prevención del lavado de dinero, fuera denunciado por dirigentes opositores
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Política

Pese a las impugnaciones, Cristina confirmó a Sbatella al frente ...

El titular de la Unidad de Información Financiera había sido impugnado por dirigentes de la oposición por "ineficaz" y por haber sido "un apéndice de la estrategia del Gobierno para encubrir funcionarios"
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Caso Sbatella

En vistas de una posible reelección, Sbatella se defendió en ...

El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, defendió hoy su gestión y justificó la nominación del Gobierno para que reasuma su cargo en un nuevo período
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Caso Lázaro Báez

Sbattella realizaba “seguimiento” de Fariña y Elaskar, pero no lo ...

Manifestó que "Fariña y Elaskar denunciaron en televisión que habían manejado 55 millones de euros de origen ilícito, pero se desdijeron al día siguiente. Eso le quitó seriedad al tema"
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Bancos

La UIF sancionó a banco con $2,6 millones por no ...

La Unidad de Información Financiera (UIF) multó en más de 2,6 millones de pesos a directivos del banco Masventas por no haber reportado 27 operaciones de compra de moneda extranjera efectuadas por un cliente
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Críticas de la oposición

Oposición impugna continuidad de Sbatella al frente de la UIF

"La deficiente gestión de Sbattella en estos cuatro años como titular de la UIF ha lindado con la complicidad o directamente lo hace responsable del delito de encubrimiento", dijo Margarita Stolbizer
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Política

Sbatella habló sobre caso Baez: “No hay posibilidad de que ...

El titular de la Unidad de Información Financiera se pronunció al respecto del caso Lázaro Báez y considero "ridículo" el tema de las denuncias
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Caso Sbatella

Sbattella es investigado en otras cuatro causas por encubrimiento

Lázaro Báez, Amado Boudou, Sergio Schoklender y el camionero Hugo Moyano son los protegidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) durante los últimos años
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Caso Báez

Denuncian a Sbatella por ocultar información sobre Lázaro Báez

El funcionario habría retenido documentación durante cinco años sobre movimientos financieros del empresario Lázaro Báez.