Judiciales

Un audio involucra a Fariña en un caso de lavado de 90 millones de dólares

El llamado en cuestión se registró el 22 de octubre de 2013 y se realizó desde uno de los teléfonos de Juan Ignacio Suris, involucrado en una causa por narcotráfico

farina_1

Una escucha telefónica involucra a Leonardo Fariña con una investigación por narcotráfico contra Juan Ignacio Suris, el novio de la vedette Mónica Farro. El audio sería una prueba contundente de su vinculación con el lavado de dinero.

La escucha fue publicada por el portal La Brújula 24, y dura aproximadamente tres minutos, en los que el financista conversa con una persona que aparentemente estaría en Suiza y al que lo llama “MD”.

El llamado en cuestión se registró el 22 de octubre de 2013 y se realizó desde uno de los teléfonos de Suris, quien tenía varias líneas intervenidas por la Justicia federal, según relata el portal.

LEA MÁS  Se entregó el último dirigente prófugo de la UOCRA bahiense

Se puede escuchar, en el audio, como Fariña propone una operación para transferir 90 millones de dólares desde un banco en Portugal a un país de Centroamérica, y al final de la charla, llegan a la conclusión que lo más conveniente es hacer una triangulación por el Principado de Liechtenstein, uno de los denominados paraísos fiscales que mencionó Federico Elaskar.

LEA MÁS  Problemas para Cristóbal López: sospechan de fraude en Indalo

La transcripción de una parte de la escucha:

NN: ¡Hola!

FARIÑA: ¿MD?

NN: Si.

FARIÑA: ¿Me escuchás? Te hago una consultita medio en clave, pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estás vos, en esa zona tengo un amigo que tiene 90 físicos.

NN: ¿Tiene 90 físicos?

FARIÑA: Sí.

NN: Correcto.

FARIÑA: Y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar.

NN: Está bien, ¿pero cuál es el negocio para armar?

FARIÑA: Decime cuánto le cobramos por armarle eso…

LEA MÁS  ¿Vamos Manaos? Allanaron la empresa por una evasión de $ 900 millones

NN: Ah, pero… ¿quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?

FARIÑA: Eh… claro, bancarizarlo para transferirlo a otro país.

NN: Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90 mil dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones lo pienso…

FARIÑA: ¡¡Eso te estoy diciendo!!

NN: ¿90 millones son?

FARIÑA: Sí. 90 de esos, por eso te estoy diciendo 90 físicos.

REALICE UN COMENTARIO

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

florencia-etcheves-iloveimg-converted http://www.nexofin.com/archivos/2018/02/florencia-etcheves-iloveimg-converted.jpg
Televisión

Florencia Etcheves explicó los motivos de su salida de TN

El canal continúa en la reorganización de la grilla con el objetivo de mantener su liderazgo en los resultados de audiencia entre las señales de noticias
http://www.nexofin.com/archivos/2015/05/7-2.jpg
El After de Nexo

Johanna Maldonado, modelo, actriz y una de las mejores colas colombianas

Disfruta de esta nueva galería de fotos protagonizada por la modelo de Colombia
http://www.nexofin.com/archivos/2015/11/8-5.jpg
El After de Nexo

La hermosa Mónica Rincón en sus mejores fotos

Esta modelo colombiana es una gran fanática del fútbol, por lo que en esta producción decidió posar con camisetas de los equipos más importantes del mundo
http://www.nexofin.com/archivos/2016/07/0-4.jpg
El After de Nexo

Tailor James comparte una producción para enloquecer

Disfruta de esta nueva galería para Playboy protagonizada por esta mujer de Ontario
http://www.nexofin.com/archivos/2015/11/7-5.jpg
El After de Nexo

La cautivadora Davin Brugman en una infartante producción

Esta bellísima modelo se animó a posar en bikini para las cámaras de los papparazis