Caso Lázaro Báez

La justicia uruguaya investiga dos nuevas pistas en el caso Lázaro Báez

Uruguay investiga la conexión del empresario kirchnerista con presuntos testaferros en la adquisición de dos terrenos millonarios de 7000 m2 cada uno

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Dos terrenos de alto valor en Punta del Este se suman al rompecabezas que está tratando de armar el Juzgado de Crimen Organizado que investiga el caso de lavado de dinero en el que se involucra a ese operador argentino y algunos de sus socios o mandatarios.

El diario local El Observador afirma en su portada dominical que un “testaferro compró caro y vendió barato en playa Brava” y que “la sociedad anónima propietaria de los terrenos está vinculada a Lázaro Báez”.

Los terrenos dan sobre la Playa Brava, en la extensa costa que da camino hacia La Barra y hacia José Ignacio.

“Se trata de la zona más codiciada de Punta del Este porque cuenta con los permisos municipales para construir edificios de más de 20 pisos” y “en la misma manzana, sobre la rambla, el magnate estadounidense Donald Trump proyecta construir una torre de 24 plantas”, indica el informe del diario uruguayo.

En la nota se afirma que “la Justicia uruguaya investiga la compraventa de dos terrenos en Punta del Este, concretamente en la parada ocho de playa Brava, donde crecen las torres más altas y glamorosas del balneario” y que “el nombre del empresario kirchnerista Lázaro Báez aparece otra vez como sospechoso de orquestar una maniobra de lavado de dinero”.

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¿En base a qué datos? “Es que según detectó la Justicia, la sociedad anónima que figura como vendedora de los terrenos giró US$ 16,5 millones a una cuenta vinculada a Báez en el Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal europeo”, es la fundamentación de la investigación.

Los datos obtenidos en la Dirección General de Registro (DGR) arrojan un dato llamativo, que en lugar de valorizarse, como ha ocurrido con los terrenos de toda esa zona, los padrones 10.664 y 10.665 perdieron valor.

La documentación muestra que “Ariadna S.A.. compró ambos terrenos en 2002 a cinco millones de dólares cada uno, y que los vendió en 2006 a tres millones cada uno. Todas las operaciones inmobiliarias de este balnearios, tanto de casas como de terrenos, muestran que en ese tiempo se dio un encarecimiento en dólares constante, que elevó mucho el precio de estos bienes.

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El 19 de diciembre de 2013, Jaguar Capital LLC vendió uno de los terrenos (el padrón 10.665) en US$ 2 millones. Y por lo tanto, los investigadores entienden que no sólo se trató de un caso de lavado de dinero, sino que también hubo evasión de impuestos.

El Banco Central de Uruguay (BCU) detectó que entre marzo de 2012 y marzo de 2013, Jaguar Capital LLC (propietaria de los terrenos) giró US$ 16,5 millones a una cuenta bancaria radicada en el Principado de Liechtenstein, a nombre de Helvetic Services Group.

La crónica señala que “ante las autoridades bancarias, los representantes de Jaguar Capital LLC explicaron que la transferencia de fondos a Helvetic respondía al pago de uno de estos terrenos en Punta del Este: el padrón 10.655”. Pero ahí se dio una contradicción: “este terreno fue vendido recién en diciembre de 2013 y a US$ 2 millones”.

Añade que en “documentos oficiales” queda claro que “el titular de Helvetic, la sociedad que recibió los US$ 16,5 millones en Liechtenstein, es Néstor Marcelo Ramos, a quien el fiscal argentino José María Campagnoli, en uno sus dictámenes, definió como el ‘enigmático testaferro’ de Báez”.

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En tanto, el actual propietario del padrón 10.664 es “Jaguar Capital Holding Inc”, la sociedad en que se transformó Jaguar Capital LLC en octubre de 2013, según los registros oficiales.

Así, “Jaguar” pasó de ser una sociedad de responsabilidad limitada a ser una sociedad anónima y bajo leyes de Panamá. Y desde diciembre del año pasado, el propietario del padrón 10.665 es otra sociedad anónima.

Los investigadores judiciales no tienen fácil el trabajo de detectar a responsables de cada operación. Hay una ingeniería jurídica compleja, que combina compra venta de inmuebles con la venta de sociedades que tienen los inmuebles en sus activos.

Para el armado de este rompecabezas, los testimonios del financista Federico Elaskar y de Leonardo Fariña, como operador de Báez, permitieron a los investigadores uruguayos, llegar a detectar tres operaciones inmobiliarias con sospecha de lavado: el campo El Entrevero y los dos terrenos en Punta del Este.

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