Controles de la AFIP

La AFIP accederá a información de cuentas de argentinos en Suiza

Hervé Falciani, experto en sistemas, es el curioso canal que encontró el organismo fiscal para acceder a ésta exclusiva lista de titulares de cuentas en los bancos de ese país, lo que usaría para un control más exhausto

ricardo-echegaray

Hervé Falciani, experto en sistemas, es el curioso canal que encontró la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para acceder a una exclusiva lista de cuentas bancarias de argentinos en Suiza.

Ésta fue la razón de la misteriosa escala que el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, realizó en Francia la semana pasada, para reunirse con Falciani, cuya captura, Suiza pide por haber sustraído una lista de 130.000 clientes de 180 países con cuentas bancarias del HSBC con sede en Ginebra.

LEA MÁS  Solucionado: el "problemón" del tren que no pasaba por las vías se reparó en dos días

Calificadas fuentes oficiales, le brindaron esta información al diario La Nación y detallaron que el Gobierno podrá contar con estos datos antes de que entre en vigor el acuerdo firmado recientemente con Suiza, en 2015, a raíz del convenio de intercambio informativo que Francia y la Argentina tienen, firmado por Echegaray en Berna la semana pasada, y que deberá ser ratificado por ambos parlamentos.

Falciani, que está acompañado siempre por custodia por estar amenazado de muerte, se contactó con el fisco argentino a través de “intermediarios”, indicaron las mismas fuentes, que negaron que este personaje venda la información que tiene en su poder.

LEA MÁS  Gobernadores de Cambiemos tienen en la mira a un poderoso de las provincias

A pesar de que Suiza lo acusó de ese delito, él lo desmintió y terminó convertido en un informante de varios gobiernos, a tal punto que se sospecha de que tiene la protección de EE.UU., uno de los países más interesados en tener los datos de sus contribuyentes en los bancos suizos.

En el caso de que los datos en cuestión sean entregados a la AFIP, este organismo podría llamar a los titulares de las cuentas que no estén declaradas y pedirles que justifiquen esos bienes, pero no podrían usarlas como pruebas judiciales. En cambio, se está intentando utilizar el convenio franco-argentino como vía de transmisión, con la excusa de que Falciani es empleado de un instituto de ese país.

LEA MÁS  Custodio de Nisman contó que el fiscal le pidió un arma el día antes de morir

REALICE UN COMENTARIO

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

auto-passarella http://www.nexofin.com/archivos/2017/12/auto-passarella.jpg
Fuera de juego

Susto para Passarella en su viaje a Santa Fe

El auto del Kaiser se prendió fuego, pero el ex presidente de River resultó ileso
futbol-y-tv-2558229w620 http://www.nexofin.com/archivos/2017/12/futbol-y-tv-2558229w620.jpg
Amistosos

Polémica: el fútbol de verano no estará incluido en el pack fútbol

Las empresas que televisan el fútbol argentino buscan evitar la sangría de abonados durante el verano, por eso incluirán los duelos más destacados de la pretemporada dentro del abono
omc http://www.nexofin.com/archivos/2017/12/dq4rsz2waaaqpay.jpg
Sociedad

Corridas y pedradas en la movilización contra la conferencia de la OMC

La 11º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio se desarrolla desde el domingo bajo un estricto operativo de seguridad en la zona de Puerto Madero y el microcentro
1513115639_308950_1513117070_noticia_normal-1024x576 http://www.nexofin.com/archivos/2017/12/1513115639_308950_1513117070_noticia_normal-1024x576.jpg
Fútbol Internacional

Golazo: Falcao marcó casi desde mitad de cancha para el Monaco

El colombiano anotó un estupendo tanto en la victoria de su equipo por 2 a 0 al Caen por la Copa de la Liga de Francia
wu-yongning http://www.nexofin.com/archivos/2017/12/wu-yongning.jpg
Videos Impresionantes

Acróbata chino grabó el momento en que se cayó de un rascacielos que escalaba sin protección

Wu Yongning, de 26 años, se cayó al vacío desde un piso 62 en un rascacielos situado en Changsha (China). El conocido escalador de edificios (rooftopper, en inglés) contaba con miles de seguidores en las redes sociales y pretendía ganar 100.000 yuanes (aproximadamente 15.000 dólares) con el desafío