Narcotráfico

El narco Suris operó con una red cómplice en el Banco Provincia

Procesado por tráfico de drogas y por emitir facturas truchas, Suris utilizó contactos en el Bapro para que no salten las alarmas por sus movimientos

juan_ignacio_suris

Juan Ignacio Suris se encuentra procesado por tráfico de drogas y por emitir facturas truchas que facilitaron la evasión tributaria de 190 empresas. Sin embargo, pareciera que hay mucho más detrás de este hombre.

Al parecer, Suris operó con una red de complicidades dentro del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BaPro) para así  poder mover más de $11,5 millones sin que saltaran las alarmas de la entidad. Así lo recontruyó el diario La Nación, a partir de documentos oficiales y de media docena de testimonios durante las últimas semanas.

LEA MÁS  Alta corrupción: investigan a Scioli por la venta de terrenos millonarios del Estado

Ante el juez federal de Bahía Blanca que luego lo procesó, Santiago Martínez, Suris admitió que emitió facturas por servicios que jamás prestó y que luego terminaba con las operaciones ficticias en el BaPro para simular que las empresas le pagaban por esos servicios inexistentes.

El hombre trabajaba simulando el depósito del dinero y en cuestión de horas lo retiraba con cheques. Así, los fondos jamás ingresaban a su cuenta. Sin embargo, llama la atención que el Banco Provincia sólo emitió un reporte de operación sospechosa (ROS) cuando fue demasiado tarde.

LEA MÁS  Arde caso Ciccone: Vanderbroele negocia con el Gobierno convertirse en arrepentido

Los investigadores judiciales sospechan que Suris contó con la ayuda de uno o más empleados del BaPro para armar la estructura necesaria para sus operaciones ilegales.  Ahora bien, los fiscales dudan si esta complicidad alcanza sólo a un cajero de la delegación Barrio Universitario del banco o llega más arriba.

Desde el Banco, y según informó La Nación, confirmaron que se abrió una “investigación sumarial interna para analizar qué ocurrió y, llegado el caso, aplicar sanciones a uno o más empleados”.

LEA MÁS  Operativo antinarco en Constitución: 20 detenidos y 4.000 dosis de paco incautadas
COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

Avión http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/avin-2.jpg
Sociedad

Sorpresa en Córdoba por la llegada de un monstruo del aire

Tiene un largo de 69 metros y alcanza una velocidad crucero de entre 800 y 850 kilómetros por hora. Además, el Antonov 124 fue hasta el 2005 el avión más pesado del mundo
Huracán http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/huracn-1.jpg
Huracán María

El devastador huracán María avanza hacia Puerto Rico

El fenómeno climático continúa su camino con categoría 5; en su paso por las Antillas Menores dejó, por lo menos, dos muertos
Abad http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/abad.jpg
Economía

Llegó el día clave para monotributistas, con cruce de datos inédito

La AFIP cruza datos de consumos de tarjetas de crédito para advertir inconsistencias
Lanzoni http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/lanzoni.jpg
Terremoto en México

El dramático momento que vivió Miriam Lanzoni durante el sismo en México

La ex de Alejandro Fantino, que está en tierras aztecas por motivos laborales, mostró su preocupación por la posibilidad de que hayan más temblores en las próximas horas
Bitcoin http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/bitcoin.jpg
Economía

La revolución del Bitcoin: lo que hay que saber de la moneda digital

La divisa permite transacciones entre particulares sin estar mediada por ninguna autoridad central, como un banco o un gobierno

REALICE UN COMENTARIO