La ruta del dinero K

Caso Báez: Denuncian reticencia extranjera

Tanto el juez como el fiscal afirmaron que ni Suiza ni Panamá ayudan en la causa

lazaro baez

La justicia argentina aseguró que hay “reticencia” en la cooperación internacional para que le envíen información relacionada con empresas, cuentas y transferencias que podrían estar ligadas al empresario K Lázaro Báez y a su hijo Martín. Se trata de la causa en la que se los investiga por lavado de dinero, y que toca directamente al kirchnerismo. La afirmación apuntó principalmente a Suiza y Panamá.

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El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal a cargo del caso, Guillermo Marijuan, escribieron en el expediente que consideran que Suiza y Panamá actuaron de forma reticente al negarse enviarles la información que les pidieron.

Según el juez, tanto Panamá como Suiza exigieron mayores requisitos que los previstos en las normas internacionales para intercambiar datos entre países.

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También para la fiscalía la información internacional es clave en el avance de la causa, ya que permitiría probar el circuito del dinero lavado. “La actitud de estos Estados frente a nuestros pedidos de cooperación dificulta el avance de la pesquisa”, escribió Casanello.

El juez Casanello diferenció la actitud de estos países con la de Uruguay, que le envió, aunque parcialmente, datos de transferencias realizadas por sociedades anónimas y personas, supuestamente ligadas a Báez,. Sin embargo, el país vecino no envió copia alguna de la causa en la que se investiga al empresario en ese país.

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“Como lo ha sostenido el señor fiscal, el suscripto [Casanello] advierte una reticencia internacional en colaborar con la prosecución de la presente investigación”, escribió el juez.

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