Justicia

Un allegado a Aníbal Fernández, denunciado por enriquecimiento ilícito

La Unidad de Información Financiera (UIF) reportó la compra sospechosa de una serie de inmuebles y autos por parte de Sergio Villordo, ex intendente de Quilmes

Sergio Villordo

La Unidad de Información Financiera (UIF) reportó una serie de operaciones comerciales millonarias y sospechosas del ex intendente de Quilmes, ex hombre de confianza de Aníbal Fernández y actual diputado provincial del Frente Renovador Sergio Villordo en una causa en que está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. La denuncia fue realizada en agosto de 2016 por la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, con el patrocinio legal de Mónica Frade. Villordo fue el chofer de Fernández y luego de que éste dejó la intendencia de Quilmes lo reemplazó en el cargo (entre 2003 y 2007) aunque después se separaron políticamente.

En un informe realizado por la UIF informó al juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, y a la fiscal federal Silvia Cavallo que Villordo participa de cuatro empresas: Voigres (servicios inmobiliarios) y las dedicadas a servicios empresariales Dorrego Parking, Nogal Eventos y Altos de Clos con sede en Rosario y junto a su socio Sebastián Rambert. Voigres es un acrónimo de Sergio.

LEA MÁS  Renunció Jorge Ballestero, uno de los jueces que había liberado a Cristóbal López

Luego Nogal y Dorrego constituyeron, además, dos uniones transitorias con la firma Diseñarq junto a Valentín Silvero Cuenca. Diseñarq compró y vendió 8 inmuebles entre el 2012 y 2015. Otra sociedad vinculada a Villordo, Nueva Arquitectura, le extendió una célula azul de un Audi Q7 todo terreno.

Pero para la UIF, Voigres sería utilizada como pantalla para “la colocación de activos de Villordo”, informaron fuentes .

Por su parte Voigres, con domicilio en Puerto Madero, intervino en la compraventa de tres inmuebles con un valor cada uno de 1,5 millones de pesos. Además, esta misma firma extendió células azules para usar los siguientes cinco autos a Villordo y su familia: Jeep Wrangler 2016, Audi A 3, Volkswagen A3, Volksvwagen Tiguan, Volkswagen Vento y una Ford Ranger 4×4. Y, además, vendió un Rolex en $ 54.000 a la joyería Roberto Petroni.

LEA MÁS  En medio de la tragedia aérea, desde el Gobierno se sientan a hablar con Cuba

En el rubro manifestaciones de menor relevancia económica, la UIF -que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Tallarico- señala que Villordo también registró las marcas “Dorrego Group” y “Espacio Lavalle” y con su tarjeta de crédito American Express hizo gastos por 215 mil pesos en 2014, 279 mil en 2015 y 599 mil en 2016. En otra sección, afirma que Villordo tiene o tuvo la titularidad, también, de un Peugeot 308 y un cuatriciclo Kymco.

Villordo negó haberse enriquecido en forma ilícita y dijo que “quizás me puedo equivocar pero entiendo Mariano Federici , Presidente, de la UIF, no ha denunciado ningún ilícito”. El informe de inteligencia dice “que puede ser agregado al expediente, sin perjuicio de lo cual no constituye un elemento probatorio…”, agregó.

El legislador massista destacó que “todo lo que tengo está declarado. Además de haberse levantado el secreto bancario y ser fiscalizado por AFIP desde el 9/8/2016”. En informes de otros peritos “existen algunos “errores” sobre mi patrimonio como por ejemplo el automotor Dominio EIZ859, que fue vendido y realizada la correspondiente denuncia de venta el 28/12/2005”. Y subrayó, que “nunca tuve inmuebles u operaciones comerciales en la ciudad de Lanús, ni mi familia tampoco”.

LEA MÁS  Gesto a gobernadores: El peronismo saca la reducción del IVA al proyecto de tarifas

El informe de la UIF confirmó varias de las sospechas de la denuncia de Carrió y sugirió al juez y a la fiscal realizar otras medidas de prueba para profundizar la investigación patrimonial. La fiscal Cavallo ya había pedido, en otro escrito, comparar estos bienes con las declaraciones juradas de impuestos a las ganancias y bienes personales de Villordo, quien desde 1997 a la fecha ha sido funcionario público en distintos cargos. Por lo pronto, el juez dispuso el embargo preventivo de una casa que Villordo tiene en la calle Brandsen en Quilmes para evitar que lo venda ante un eventual procesamiento.

REALICE UN COMENTARIO

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

pochettino-1024x682 http://www.nexofin.com/archivos/2018/05/pochettino-1024x682.jpg
Premier League

Mauricio Pochettino renovó contrato con Tottenham hasta 2023

El director técnico argentino continuará ligado a los Spurs y extendió su vínculo por cinco temporadas más
robo-rosario http://www.nexofin.com/archivos/2018/05/robo-rosario.jpg
Policiales

Video: así de fácil roban mochilas en un bar en el centro de Rosario

La víctima estaba charlando con un grupo de amigas cuando un hombre se sentó cerca de su mesa y procedió a hurtarle la mochila, sin que las jóvenes advirtieran el hecho
kicker http://www.nexofin.com/archivos/2018/05/kicker.jpg
Tenis

Dura noticia: Nicolás Kicker fue declarado culpable por arreglo de partidos

El tenista argentino, número 84 del ránking ATP, fue encontrado responsable por dos encuentros correspondientes a los Challenger de Padova y Barranquilla en 2015
ciclista http://www.nexofin.com/archivos/2018/05/ciclista.jpg
Accidentes

Por todos lados: un ciclista sobrevivió a un increíble doble accidente

Lo golpeó el gancho de una grúa e inmediatamente lo atropelló un camión, cuyo conductor falleció; ocurrió en la provincia china de Shenzhen
casla http://www.nexofin.com/archivos/2018/05/casla.jpg
Mercado de pases

San Lorenzo ya cerró a su primer refuerzo: Santiago González

El Ciclón se aseguró al joven de 18 años proveniente de Deportivo Maipú y firmó contrato hasta el año 2022. Boca Juniors también pretendía al futbolista