La ruta del dinero K

Caso Báez: más sospechas sobre los fondos de la novia

Con visitas semanales al penal de Ezeiza donde está detenido el empresario, Liliana Costa no logró escapar de la justicia

Costa

Viajes, compras, gastos excesivos, adquisición de propiedades. La justicia sospecha que Liliana Costa, novia de Lázaro Báez, no se priva de nada.

Según detalla el diario Clarín, la hipótesis es que los fondos que viene utilizando son del empresario K, y que Costa estaría siendo responsable de “maniobras de lavado de dinero para eludir las medidas judiciales”.

Después de un pedido del fiscal Guillermo Marijuan, el juez Sebastián Casanello ordenó informes sobre el patrimonio, bienes, salarios, movimientos bancarios y viajes de la abogada de la AFIP.

LEA MÁS  Legislatura: la estrategia de Larreta parta romper el interbloque de Lousteau

Con visitas semanales al penal de Ezeiza donde está detenido Báez hace quince meses, Liliana Costa no logró escapar de la justicia.

Comenzó a ser investigada, por pedido de Marijuan, bajo la sospecha de que podría estar lavando dinero del empresario K para eludir los embargos e inhibiciones que tiene en diversas causas. El viernes Báez sumó un embargo de 600 millones de dólares en la Ruta del Dinero K y un tercer procesamiento.

Costa comenzó a ser investigada al conocerse que cobra alquileres de departamentos de Austral Construcciones, que alquila maquinaria de la constructora Adelmo Biancalani, y maneja de una cantera de la misma firma. Estas operaciones representan más de 1,6 millones de pesos mensuales.

LEA MÁS  Entrevista caliente entre Majul y Tenembaum

La abogada de la AFIP cuenta con un poder general que Báez le entregó en noviembre de 2015, cinco meses antes de quedar detenido. Esto le permite mover fondos en su nombre.

El problema, según señalaron fuentes judiciales “es que el dinero que maneja por mes no se bancariza”, y por el contrario, elude los embargos e inhibiciones de bienes dispuestos sobre Báez.

LEA MÁS  Campanella: "La muerte de Nisman fue la bisagra que derrotó al kirchnerismo"

La justicia busca determinar la ruta de ese dinero y los circuitos financieros que recorre. Lázaro endosó desde la cárcel cheques por medio millón de pesos y los fondos nunca ingresaron a la cuenta de Austral. Se sospecha que fueron cambiados en cuevas financieras.

El mecanismo no es nuevo: el empresario K es investigado por maniobras de lavado de activos con la utilización de más de media docena de financieras de la city porteña.

REALICE UN COMENTARIO

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

http://www.nexofin.com/archivos/2015/12/7-3.jpg
El After de Nexo

La hermosa Geena Mullins como nunca la viste

Esta modelo de Playboy levanta suspiros con cada paso que da y no es para menos, ya que deslumbra con su belleza
http://www.nexofin.com/archivos/2015/10/2-6.jpg
El After de Nexo

Kota Skye en una producción super hot

Esta bella y joven modelo posó en una infartante fotogalería que dejará sin habla a más de uno
http://www.nexofin.com/archivos/2015/10/8.jpeg
El After de Nexo

Kelly Campoverde en sus mejores fotos

Esta modelo ecuatoriana te dejará sin palabras con su hermosa figura, la que no duda en mostrar
http://www.nexofin.com/archivos/2016/04/1-10.jpg
El After de Nexo

Mery Somma y una producción de fotos que te dejará con la boca abierta

Esta bella rubia te sorprenderá con una producción de fotos de alto voltaje
WhatsApp http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/whatsapp-2.jpg
Whatsapp

WhatsApp vuelve a cambiar: así serán los nuevos grupos de WhatsApp

También se adoptarán características que hasta ahora sólo tiene Telegram