Corrupción

Cristóbal López se hunde: ahora lo investigan por otra evasión millonaria

Efectivos de varias fuerzas de seguridad y agentes de la AFIP allanaron el Hipódromo de Palermo y el casino flotante tras una denuncia de fraude millonario

cristobal

Efectivos de varias fuerzas de seguridad y agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanaron hoy el Hipódromo de Palermo y el casino flotante, centros de juego ubicados en esta capital en los que participa el empresario kirchnerista Cristóbal López, por presuntos lavado de dinero y evasión tributaria.

Los operativos fueron ordenados por el juez en lo Penal Económico 7 Juan Pedro Galván Greenway, en una causa iniciada a partir de una denuncia radicada por la AFIP.

López tiene de socios en el “Casino Buenos Aires”, dos barcos amarrados en la dársena sur del puerto local, a la compañía de juegos española Cirsa, HAPSA e Inverclub, y en Palermo a HAPSA (Hipódromos Argentinos de Palermo SA) y Casino Club, que preside Federico De Achával.

LEA MÁS  Boudou pasó su primera noche en Ezeiza y De Vido fue trasladado a Marcos Paz

Fuentes del caso indicaron que “se levantó información de servidores por una posible maniobra donde los mismos jugadores cobraban premios a través de certificados de más de 100 mil pesos”.

Algunas personas cobraban hasta $24 millones; otros con pagos menores, pero pasaron por ventanilla hasta 120 veces. El organismo, además, presentó pruebas sobre testimonios de personas que denunciaron no haber recibido pagos ni del Hipódromo ni del Casino o haber percibido mucho menos dinero del que consta oficialmente, informaron fuentes oficiales.

LEA MÁS  Inhibieron los bienes de la cocinera de Julio De Vido y le embargaron sus autos de lujo

Entre los nombres que constan en las planillas de la AFIP aparece Asael Laureano Castañeda, un marplatense de 26 años que cobró unos $20 millones. Lo particular del caso es que Castañeda es empleado del Senado. Fue nombrado por Amado Boudou en 2012 en planta transitoria con un contrato A-3, un sueldo mensual estimado de $45.000, informaron fuentes oficiales. Castañeda aparece ahora en los registros como miembro permanente de la cámara.

En los allanamientos participaron agentes de AFIP y efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de la Ciudad.

LEA MÁS  El juez Ercolini dispuso el secreto de sumario en la causa Nisman

El caso nació por la denuncia anónima de un hombre al que le apareció en su cuenta bancaria dinero como ganado por una apuesta pero nunca había jugado, dijeron voceros. LA AFIP investigó y “encontró decenas de casos similares”.

En otros casos -añadieron-, pagaban “valores más altos de los que la persona había ganado, con la eventual connivencia del presunto ganador, como una forma de lavar dinero y evadir impuestos”.

Aunque algunos estimaron una maniobra por unos 30 millones de pesos, las fuentes consultadas por esta agencia especulaban con que la cifra podría llegar a 50 millones de pesos.

REALICE UN COMENTARIO

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

benjamin-vicuña http://www.nexofin.com/archivos/2017/11/benjamin-vicuña.jpg
La vida de los famosos

Benjamín Vicuña habló del encuentro con Pampita

El galán chileno hizo referencia al cruce con su ex en el aeropuerto, además, se expresó sobre lo que pasó entre su novia y Accardi: “Eugenia está triste”
metodo japones - multiplicar http://www.nexofin.com/archivos/2017/11/metodo-japones-multiplicar.jpg
Curiosidades

Viral: el ingenioso método japonés para multiplicar que revoluciona las redes

El curioso y sencillo procedimiento se realiza mediante el trazo de líneas
alfredo-casero-1-1024x557 http://www.nexofin.com/archivos/2017/11/alfredo-casero-1-1024x557.jpg
La Salud de los Famosos

Las primeras imágenes de Alfredo Casero tras su dura internación

La revista Gente publicó fotos del humorista, que estuvo internado gran parte del año por fuertes problemas de salud
tigre circo http://www.nexofin.com/archivos/2017/11/tigre-circo.jpg
Mundo Animal

Tremendo video: fue mordido por un tigre luego de meter la mano en la jaula

Un hombre mayor acabó con la mano mutilada tras ser mordido por un tigre de circo en China
Enrique Balbi - submarino ARA San Juan http://www.nexofin.com/archivos/2017/11/enrique-balbi-submarino-ara-san-juan.jpg
Submarino Desaparecido

Submarino ARA San Juan: la Armada confirma que hubo una explosión

El vocero de la fuerza, el capitán Enrique Balbi, dijo que recibieron esa información desde Austria; "Seguimos buscando el navío", dijo durante una conferencia de prensa