Judiciales

Sucesión de Gerardo Sofovich: la gran estafa a jugadores VIP del Conrad

De acuerdo a las pericias preliminares, los investigadores tienen datos de que el casino habría realizado la misma maniobra de préstamos ficticios con fichas en cientos de casos

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Novedades importantes en materia judicial. La Justicia federal argentina analiza una presunta megaestafa internacional del Casino Conrad de Punta del Este a apostadores VIP a través de préstamos ficticios.

Los primeros indicios que llamaron la atención de los investigadores surgieron en el expediente iniciado por la sucesión de Gerardo Sofovich, donde un abogado del estudio Beccar Varela se presentó para reclamar una supuesta deuda que habría contraído el prestigioso productor televisivo antes de su muerte, en mayo de 2015. Sin embargo, esta jugada judicial podría terminar incriminando a la casa de apuestas en distintos delitos.

Para comprender los alcances del ardid hay que remontarse al 15 de junio de 2015, día en el que un apoderado de Baluma, la sociedad anónima que controlaría el Conrad, se presentó ante el Juzgado Civil N° 58 para exigir el pago de USD 375 mil.

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En ese tribunal se tramita la sucesión testamentaria de Gerardo Sofovich, cuyos herederos son su hijo Gustavo y sus nietos.

Según indica el portal Infobae, para respaldar la deuda, el abogado del casino adjuntó 63 pagarés que habrían sido firmados por el productor antes de su muerte.

Lo que no tuvo en cuenta el letrado es que esos documentos podrían resultar la punta del ovillo para desenmascarar una trama de estafas, lavado y evasión tributaria.

Carlos Froment, asesor de la familia Sofovich, enumeró las irregularidades en un pedido de investigación preliminar que ya está en marcha. En ese procedimiento regulado por el derecho penal argentino surgieron algunos datos llamativos.

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Por ejemplo, se obtuvo documentación que demuestra que Baluma es una sociedad que fue constituida en el país y en Uruguay como una agencia de viajes y posee un saldo deudor de 8.700 pesos.

“¿Cómo es posible que una empresa cuyo objeto social se encuentra relacionado con el turismo y tenga esos balances realice reclamos propios de un prestamista?”, se preguntan los investigadores.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) ya recibieron oficios para que suministren más información sobre la personería jurídica de esta extraña sociedad anónima.

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Gerardo Sofovich era un reconocido jugador internacional. De hecho, muchas veces habló del tema en TV y los concurrentes habituales del Conrad lo identifican como una de las personas que solían apostar en una mesa especial a la que sólo acceden algunos clientes VIP con una autorización especial.

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Una de las presunciones es que los pagarés responden a una deuda de juego. Lo llamativo es que no consta en ningún documento oficial de qué manera se le habría hecho la entrega del dinero.

Y si la contraprestación hubiera sido mediante fichas para apostar, surge una evidencia clara de que la operatoria podría configurar un canal de lavado de activos a espaldas de las autoridades monetarias de la Argentina y Uruguay.

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