Caso Lázaro Báez

Ruta del dinero K: empresario vinculó a Lázaro Báez con una cuenta suiza

Es un proveedor de la petrolera Epsur, que fue intermediario en un contrato por el que se pagaron 520.000 dólares desde una empresa off shore panameña

baez

Lázaro Báez continúa negando cualquier vinculación con operaciones realizadas en Suiza, que tenga cuentas allí y que esas maniobras respondan a alguna operación de lavado de activos.

Según detalla el diario Clarín, hace pocos días, una declaración testimonial tomada por el fiscal Guillermo Marijuan puso en duda los argumentos del empresario K.

El dueño de la empresa Solvex SA prestó servicios por 520.000 dólares, “nos dijeron que no podrían hacer una transferencia a Estados Unidos y que se haría a una cuenta en Suiza, la factura nos pidieron que la emitamos a nombre de una firma Panameña”, confirmó el testigo cuyas iniciales con N.I.W.

La empresa a la que pidió facturar Báez es Marketing And Logistic Managment SA, la sociedad que figura en la documentación que recibió el juez Sebastián Casanello desde Suiza y que registró movimientos por más de 12 millones dólares.

LEA MÁS  La confesión de Vandenbroele: "Conozco a Boudou y trabajé para él"

Marketing And Logistic Managment SA es una empresa de origen panameño, creada en septiembre de 2011 con un poder de administración, otorgado el mismo día de su constitución, a favor de Eduardo Castro, Gustavo Fernández (ambos directivos de la financiera SGI) y Fabián Rossi -con firma autorizante-.

La información proveniente de Suiza vincula dicha firma con SGI Argentina resaltando la relación comercial con Báez y su contador Daniel Pérez Gadín, ambos presos desde el 5 de abril de 2016.

Esta empresa con cuenta en el banco suizo J. Safra Bank, registró 69 operaciones por 12.002.541 dólares, entre agosto de 2012 hasta mayo de 2013. La cuenta se cerró la cuenta el 27 de mayo de ese año sin registrar saldo. Todo esto fue negado por Lázaro Báez. Su argumento vuelve a levantar sospechas.

LEA MÁS  ¿Cómo será la reforma judicial que lanzará mañana el Gobierno?

Ante el fiscal Guillermo Marijuan (en el marco de la Ruta del dinero K), el testigo y uno de los propietarios de la sociedad Solvex SA reveló que el empresario K movió dinero en Suiza y que operaba a través de esta firma de origen panameño.

“Esto comprueba que tenían fondos en Suiza y que sí utilizaban las empresas que se informó”, según señalaron fuentes judiciales.

¿Cómo fue la operatoria? Solvex SA se dedica a ofrecer a empresas petroleras y mineras un servicio de para obtener imágenes y datos satelitales de un área para determinar la ubicación de hidrocarburos y/o minerales.

La promoción y comercialización de los productos los hace Solvex pero el trabajo lo realiza Terra Energy con sede en los Estados Unidos.

LEA MÁS  Lagomarsino sobre Nisman: "Para mí fue un autodisparo"

Cuando se decidió la contratación del servicio de imágenes e información satelital para Epsur SA, se pactó el pago de 520.000 dólares.

“La empresa pone a la cabeza del pago al señor Diego Navarro (responsable de dirigir hasta 2016 los medios de comunicación de Báez). Los dueños de Solvex que ofician de intermediarios en Argentina, le explican que el empresario K debe hacer una transferencia bancaria a Estados Unidos a la cuenta de Terra Energy en el Citybank de Nueva York.

Ante este requisito, Navarro envió un mail a los dueños de Solvex -que fue adjuntado a la declaración testimonial-, “nos comunica que era imposible para ellos hacer una transferencia a los Estados Unidos sin brindar ninguna explicación”, aunque se vinculó con el cepo cambiario vigente en 2012 cuando se realizó este negocio.

REALICE UN COMENTARIO

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

Antes de crear Instagram, su cofundador Kevin Systrom quiso crear un servicio de geolocalización muy similar a Foursquare. http://www.nexofin.com/archivos/2017/01/stories-instagram.jpg
Instagram

¿Cómo? Ahora podés ver las Historias de Instagram de forma anónima

Podés descargar y usar esta extensión de Chrome para ver las historias de Instagram de tus amigos desde las sombras
avianca.jpeg_1080524493 http://www.nexofin.com/archivos/2017/11/avianca.jpeg_1080524493.jpeg
Aerolíneas

Avianca ya comenzó a volar en el país y promete nuevas rutas en el futuro cercano

Desde la dirección aclararon que la empresa no es una aerolínea low cost sino que la política de la compañía es "vender los boletos al menor precio posible, pero respetando las leyes argentinas"
http://www.nexofin.com/archivos/2015/08/5-2.jpg
El After de Nexo

Sandra Prikker, la nueva diosa del Instagram

Esta modelo fitness no deja de levantar suspiros entre los usuarios de Instagram que no paran de comentar sus increíbles fotos
http://www.nexofin.com/archivos/2015/08/6-1.jpg
El After de Nexo

Las hermosas gemelas Nara y Naiara Alves

Estas modelos brasileñas levantan la temperatura de las playas de Río de Janeiro con una producción muy hot
http://www.nexofin.com/archivos/2016/10/0.jpg
El After de Nexo

Kasia Kraszewskiej te enseña todas sus imágenes hot

Disfruta de esta nueva galería para Playboy protagonizada por esta mujer de Polonia