Ruta del dinero K

Ruta del dinero K: detectan operaciones por u$s 9 millones de firma de Báez

Helvetic Services Group controla a "La Rosadita". La UIF halló 25 transacciones en EE.UU., en cuyo entramado participa el entorno del empresario

Helvetic Services Group es una empresa clave en la “Ruta del Dinero K”, la causa por la que Lázaro Báez está preso exactamente hace un año.

La empresa es responsable de una supuesta maniobra de lavado de activos por 33 millones de dólares, y no sería la única operación bajo investigación de la que participó.

Según un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la firma vinculada al empresario K habría recibido 25 transacciones por más de nueve millones de dólares en Estados Unidos.

Además, el abogado Néstor Ramos cabeza de la sociedad que figura en operaciones de “La Rosadita” -la financiera que era de Federico Elaskar-, cobró comisiones de una firma española por 900.000 euros.

LEA MÁS  Caso Ciccone: el Gobierno no favoreció el arrepentimiento de Vandenbroele

En el entramado de operaciones figuran personas del entorno de Báez y sus hijos. La Justicia está atrás de nueva información que surgió del organismo antilavado.

Según detalla el diario Clarín, a las operaciones por 120 millones de dólares que se habrían realizado en el exterior en cuentas y empresas vinculadas a Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco -contador y abogado de Lázaro Báez respectivamente-, y al financista Federico Elaskar, se suman sumas millonarios movimientos de dinero vinculados a Helvetic Service Group y a su socio controlante, Néstor Ramos.

LEA MÁS  Un fiscal de Jujuy pide llevar a juicio a Milagro Sala en una causa por tentativa de homicidio

La firma manejada por Ramos -a quien el juez Sebastián Casanello le pidió su extradición a la Confederación Suiza, sin respuesta favorable aún-, está señalada como responsable del lavado de 33 millones de dólares que reingresaron al país desde cuentas de un Banco Suizo a través de bonos de la deuda argentina.

Este circuito reconstruido en la causa le significó al empresario K un procesamiento por lavado y un embargo por 800 millones de pesos.

LEA MÁS  El abogado de Lázaro Báez y Lagomarsino defenderá a Julio De Vido

Helvetic vuelve a figurar en un nuevo circuito de operaciones realizadas entre septiembre de 2008 y junio de 2014 (este último año está fuera de lo investigado en la causa por Casanello que abarca hasta 2013), y se busca determinar cuál es la vinculación con el empresario preso hace un año y su entorno.

Se trata de 25 transacciones por 9.314.874 de dólares que se movieron en diversas cuentas bancarias radicadas tanto en Estados Unidos, como en el Principado de Liechtenstein y Suiza.

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

Bullrich http://www.nexofin.com/archivos/2017/06/bullrich-1.jpg
Elecciones 2017

Difunden video de un periodista “coacheando” a Esteban Bullrich y Gladys González

Al filo de la veda, El Destape divulgó imágenes del periodista Fernando Carnota "entrevistando" a los principales candidatos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Mirá las filmaciones
001Baratta-624x429 http://www.nexofin.com/archivos/2017/10/001baratta-624x429.jpg
Judiciales

Video: Así trasladaban a Roberto Baratta, ex N°2 de Julio De Vido

El ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal fue detenido en el marco de la causa por irregularidades en la presunta defraudación al estado nacional. Mirá el video
Facebook http://www.nexofin.com/archivos/2017/10/facebook.jpg
Facebook

Estrellas porno acusan a Facebook de exhibir sus perfiles personales

Ela Darling, que trabaja en la industria pornográfica, denunció: "Es desconcertante la cantidad de información que esta empresa recolecta y el secretismo que tiene para manejarse"
0020790070 http://www.nexofin.com/archivos/2017/10/0020790070.jpg
Bailando 2017

Nicolás Paladini renunció al “Bailando 2017”: ¿Y ahora Rocío Guirao Díaz?

El conductor del programa, Marcelo Tinelli, comunicó que el empresario de embutidos decidió abandonar el certamen. Los motivos y el futuro de la modelo en el certamen
http://www.nexofin.com/archivos/2015/11/rrr.jpg
El After de Nexo

Yen Nguyen, una asiática que te dejará con la boca abierta

Esta bellísima modelo asiática expuso su escultural cuerpo en esta fantástica galería

REALICE UN COMENTARIO