Corrupción K

La AFIP denunció por asociación ilícita y lavado de dinero a Milagro Sala

Se detectó a 25 cooperativas truchas que eran usadas para cobrar fondos públicos. La acusación quedó en manos de la Justicia que aún no la incorporó a ninguna de las causas

Nueva complicación judicial para Milagro Sala. La AFIP DGI sumó una denuncia penal contra la líder de la Tupac Amaru. Es por “defraudación a la administración pública, asociación ilícita y lavado de activos”.

Según indica el diario Clarín, la justicia jujeña analiza incorporarla en la causa que busca individualizar en qué se gastaron los fondos presuntamente robados al Estado; investigación que salió a la luz la semana pasada con el secuestro de autos y el pedido de embargo de cuatro propiedades.

LEA MÁS  Minnicelli pidió que le devuelvan los 90 mil dólares incautados a De Vido

Según se pudo saber, el órgano fiscal presentó la denuncia a fines de diciembre ante la Fiscalía General de Acusación de la Provincia de Jujuy. Es contra la Tupac Amaru y su líder.

Las inspecciones las realizaron en abril de 2016: se verificó a unas 25 cooperativas y personas relacionadas con las causas judiciales que ya están en curso en Jujuy.

Los fiscales esperan que esta denuncia ratifique el “modus operandi” ya denunciado en las dos causas por corrupción que avanzan de manera paralela en la Justicia.

LEA MÁS  Quién es Ricardo Miller, el "Lázaro Báez" de Scioli

En el documento, la AFIP comprobó que “había cooperativas que cumplieron solamente el rol de ‘emisores de la factura’ para recibir los cheques de los Municipios, y carecían de todo tipo de registración contable e impositiva, como así también de la documentación respaldatoria de los eventuales egresos.

Con la información presentada, el organismo certifica que quienes tuvieron el manejo de los fondos realizaron obligadamente compras y gastos dentro de un circuito informal. Además, las cooperativas habrían evadido impuestos nacionales y provinciales.

LEA MÁS  La AFIP acusó a Echegaray por ocultar deudas de Báez

El organismo nacional, además, asegura que “se verificó efectivamente como parte de las maniobras el cobro de viviendas jamás construidas y de viviendas construidas parcialmente declaradas como terminadas, así como de incrementos de costos por obras que se declaraban como hechas y jamás fueron realizadas”.

La denuncia quedó en manos de la Justicia que aún no la incorporó a ninguna de las causas. Pero si lo hace, podrían desencadenarse nuevos procedimientos.

REALICE UN COMENTARIO

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

http://www.nexofin.com/archivos/2015/09/1-1.jpg
El After de Nexo

Conocé a la sensual Diamond Kitty

Este voluptuosa modelo se animó a posar en bikini para una fantástica producción de fotos
http://www.nexofin.com/archivos/2015/11/8-4.jpg
El After de Nexo

La hermosa Viki Odintcova en sus mejores fotos

Esta morocha deja su huella por cada lugar que pasa y no es para menos con semejante belleza
http://www.nexofin.com/archivos/2015/08/1-2.jpg
El After de Nexo

Jordan Carver y una clase de yoga muy hot

Esta modelo alemana de 26 años saltó a la fama por las clases de yoga que brinda diariamente
http://www.nexofin.com/archivos/2016/07/0-5.jpg
El After de Nexo

Albena Petrova comparte una producción para enloquecer

Festeja de esta nueva galería para Playboy protagonizada por esta mujer de Bulgaria
Lingosongs http://www.nexofin.com/archivos/2017/12/lingosongs.jpg
Tecnología Social

Tecno argentina: crearon una plataforma enseña inglés usando tus canciones favoritas

Tienen 200 videos disponibles con traducciones, los más escuchados en Spotify o YouTube, y para el usuario las actividades incluyen ejercicios con multiple choice o juegos para completar palabras