Política

Denuncian a colaborador de Dietrich por una offshore, evasión fiscal y lavado de dinero

Gustavo Deleersnyder fue denunciado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez

Gustavo Deleersnyder

El director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder, fue denunciado penalmente en los tribunales federales por la supuesta apertura de cuentas bancarias offshore para, presuntamente, evadir al fisco y lavar dinero, informó hoy el portal del Ministerio Público Fiscal.

El funcionario del Ministerio de Transporte de la Nación que conduce Guillermo Dietrich fue denunciado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y la presentación recayó en el juez federal y el fiscal Guillermo Marijuán.

Deleersnyder se desempeñaba como práctico de puerto antes de designación en el Ministerio y supuestamente creó una sociedad offshore con cuenta bancaria asociada con el fin de facturar en el extranjero servicios locales que prestaba a armadores y de esa forma evadir impuestos, según la denuncia.

LEA MÁS  Sorpresa: Moreno criticó a Cristina Kirchner

En ese sentido, se agregó que presuntamente habría abierto una cuenta personal en un banco de la República Oriental del Uruguay donde ingresaban los pagos por los servicios realizados a esos buques sin confeccionar las facturas que la legislación argentina exige.

La operatoria supuestamente habría originado quejas de los armadores extranjeros a la Agencia RIOPLAT, que derivaron en la apertura por parte de Deleersnyder de una sociedad off shore en Bahamas, “River Inside Services”, y una cuenta corriente en esas islas con sucursal en Uruguay.

LEA MÁS  Los gobernadores que no fueron a la reunión con Macri

Para la Procuraduría, los supuestos hechos podrían comprender los delitos de evasión fiscal y lavado de activos, por el presunto enlace causal entre las sumas desviadas del fisco y su incorporación al mercado a través de la inversión en inmuebles.

La PIA consignó en su presentación informes periodísticos que aseguraban que en octubre pasado empresarios del transporte fluvial y marítimo supuestamente habrían informado en una reunión con el ministro Dietrich y al subsecretario de Puertos, Jorge Metz, de las acusaciones contra Deleersnyder.

LEA MÁS  Sorpresa: la carta de Aníbal Fernández contra CFK

Dicha denuncia, según las fuentes, habría sido formalizada en fecha 13 de octubre de 2016 ante la AFIP, con copias giradas a la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, y el 14, del mismo mes y año, se habría efectuado la presentación correspondiente ante la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.

Fuente DyN

REALICE UN COMENTARIO

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

http://www.nexofin.com/archivos/2015/12/7-3.jpg
El After de Nexo

La hermosa Geena Mullins como nunca la viste

Esta modelo de Playboy levanta suspiros con cada paso que da y no es para menos, ya que deslumbra con su belleza
http://www.nexofin.com/archivos/2015/10/2-6.jpg
El After de Nexo

Kota Skye en una producción super hot

Esta bella y joven modelo posó en una infartante fotogalería que dejará sin habla a más de uno
http://www.nexofin.com/archivos/2015/10/8.jpeg
El After de Nexo

Kelly Campoverde en sus mejores fotos

Esta modelo ecuatoriana te dejará sin palabras con su hermosa figura, la que no duda en mostrar
http://www.nexofin.com/archivos/2016/04/1-10.jpg
El After de Nexo

Mery Somma y una producción de fotos que te dejará con la boca abierta

Esta bella rubia te sorprenderá con una producción de fotos de alto voltaje
WhatsApp http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/whatsapp-2.jpg
Whatsapp

WhatsApp vuelve a cambiar: así serán los nuevos grupos de WhatsApp

También se adoptarán características que hasta ahora sólo tiene Telegram