Negocios marginales

Denuncian que Garbarino sería de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Es a través de una red empresas ligadas a Báez que controlarían el 95 % de las empresas de grupo Garbarino, triangulándolas vía Suiza y Panamá

baez y cristina

Uno de los apuntados en la investigación es el “enigmático testaferro” de Lázaro Báez, así lo bautizara el fiscal Campagnoli. Ramos es el jefe supremo en Helvetic Service Group y otras siete sociedades, cinco en Lugano y dos en Zoug. Una de ellas, Swisser AG, que anteriormente se distinguió como tenedora del 5% de las acciones de Garbarino, dispone, por otra parte, de una participación de 1.500.000 dólares en Decavial, una sociedad anónima industrial, comercial, agropecuaria y constructora del grupo Báez. Ramos fue dado de baja de Swisser AG el 31 de mayo de 2013, y suplantado por Silvio Roberto Conchon, italiano.

El otro 95% de las acciones de Garbarino son de una sociedad panameña que más adelante analizaremos.

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El nombre de Ramos reaparece en cuatro sociedades españolas. Con bandera italiana tiene dieciséis sociedades en el Reino Unido, seis en el mismo domicilio. En total hay cinco disueltas y once activas: en tres mancomunado a su sobrino, Javier Martín Vanella, representante legal de HSG en Argentina, y en otras tres al fiduciario de Lugano, Claudio Giovanni Fontana. En Dublín, Irlanda, se lo percibe en siete sociedades, todas activas y con similar domicilio, seis compartidas con Vanella.

La Sociedad panameña que ostenta el 95% de Garbarino

Otra punta de la investigación es Diego de Obaldía, empresario panameño, quien según su propio LinkedIn es Gerente de Finanzas y Desarrollo en Pan Am Generating, Ltd. (Encargado del Presupuesto, finanzas y desarrollo de inversiones. Actualmente es Director y accionista minoritario. Asesoró en obtención de Financiamiento para proyecto hidroeléctrico de Pan-Am en Panamá) y también es Presidente en Vehículos Comerciales S.A.
Lo que Diego no declara es que también dirige actualmente, entre otras, una compañía panameña estrechamente ligada a Helvetic Services Group y a la Ruta del Dinero K: Financiera del Exterior de Comercio S.A.

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Esta última es la compañía ligada a Garbarino en la investigación de la Ruta del Dinero K, ya que figura en nuestro país como dueña del 95% de las acciones del Grupo Garbarino, que abarca su cadena de locales de venta de electrodomésticos y también Compumundo, Garbarino Viajes y Digital Fueguina.

Diego de Obaldía dirige esta compañía junto a los abogados Shelby Gem (Tesorera) y Oscar Torres (Secretario), quienes conforman el bufete Gem, Torres & Asociados, especializado en creación de sociedades off shore en paraísos fiscales como el Estado de Nevada y las Islas Seychelles, entre otros.

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Según relata el sitio Seprin, hay mucha vas evidencia que une a Garbarino con la familia Kirchner y los Báez.  Se podría hilar mas fino y cruzar las importaciones y cuantas veces fue beneficiado el grupo por los K. Por ejemplo en Tierra del fuego con las ensambladoras.

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