Negocios

Pautas K millonarias: denuncian a Garfunkel y Szpolski por desvío de fondos y lavado

Según la denuncia de la PROCELAC, los empresarios "habrían funcionado como un aceitado mecanismo de lavado de fondos públicos a partir de la pauta publicitaria que le facturaban al Estado"

szpolski-garfunkel

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció penalmente a los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel por supuesto desvío del dinero público que habrían recibido con la pauta publicitaria oficial en el Grupo 23 durante los gobiernos kirchneristas.

El organismo solicitó que se investigue “a Szpolski, Garfunkel y a sus socios ocultos por el vaciamiento de Balkbrug Sociedad Anónima, la retención indebida de aportes de la Seguridad Social, las posibles evasiones impositivas, los innumerables cheques rechazados que pesan sobre Balkbrug S.A. y todo lo inherente con la pauta oficial, sus montos, origen y destinos”.

Fuentes judiciales informaron hoy que la denuncia del Ministerio Público fue sorteada en la Cámara Federal porteña y quedó radicada con el número 16597/2016 en el juzgado federal número 10 de Julián Ercolini, con intervención del fiscal federal Eduardo Taiano.

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La presentación de la PROCELAC se basó en una denuncia que había recibido por parte de los síndicos de la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo Limitada, Javier Borrelli y Claudio Mardones. Además, el pedido incluyó que se investiguen “los diversos puntos señalados en todas las empresas que componen el Grupo 23, como así también todo otro hecho típico que se desprenda de la investigación”.

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“Szpolski y Garfunkel habrían funcionado como un aceitado mecanismo de lavado de fondos públicos a partir de la pauta publicitaria que le facturaban al Estado y cuya recaudación era derivada al desarrollo de otros negocios en los que aparecen repetidamente sociedades comerciales y una firma radicada en Panamá”, puntualizó la PROCELAC.

Richiarte, Javier Fernández y Stiuso, en la mira

También se señaló a “una serie de figuras clave vinculadas al espionaje vernáculo: Juan José Gallea, actual director de Finanzas de la Agencia Federal de Inteligencia; el abogado Darío Richarte, miembro de la ex secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la presidencia de Fernando De la Rúa; el funcionario Javier Fernández, miembro de la Auditoría General de la Nación, reconocido en Tribunales como operador judicial de la SIDE y el espía Horacio Antonio Stiuso, quien cumplió funciones en el organismo de inteligencia desde 1972 hasta 2014”.

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La denuncia detalló también que “Szpolski, y un año después también Garfunkel, actuaron como los dos ‘fronting’ del conglomerado de empresas que, en su mayoría, estaban registradas en el fisco como ‘Pymes’ para pagar la mitad del IVA”.

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