Mafia de los contenedores

Mafia de los contenedores: prisión preventiva para cinco integrantes de la banda

El juez Aguinsky firmó los procesamientos de Barreiro Laborda y otros integrantes de la organización, mientras que el cuñado de De Vido sigue prófugo

nota-1438207-dicen-escuchas-mafia-aduana-774438

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó hoy por asociación ilícita y contrabando a nueve personas, a los que además embargó por más de 22 millones de pesos a cada una, en la causa que investiga a una banda de empresarios y aduaneros que buscaban liberar contenedores judicializados y en la que está prófugo desde el mes pasado un cuñado del ex ministro kirchnerista Julio De Vido.

“La maniobra que pretendió llevarse adelante no fue más que una siniestra ‘iniciativa privada’ apalancada en la corrupta debilidad de quienes debían custodiar el interés y los recursos públicos”, sostuvo el juez en una resoluciones de más de 200 páginas.

El juez dispuso la prisión preventiva de seis de los imputados, entre ellos el empresario Carlos Oldemar “Cuqui” Barreiro Laborda, y confirmó la excarcelación de tres imputados -también procesados, entre ellos un “arrepentido”-, mientras que a todos les trabó embargos sobre los bienes por 22.181.818 de pesos a cada uno.

LEA MÁS  Mafia de la Aduana: apresan una puntera del entorno de los Kirchner

“Otros supuestos partícipes de la organización delictiva investigada, Néstor Orlando Frega y Claudio Minnicelli, se encuentran con orden de captura nacional e internacional y aún no han sido habidos”, destacó el magistrado. Minnicelli es el cuñado de De Vido y está prófugo desde el 24 de octubre pasado.

Además, la causa sigue en busca de “establecer e identificar a los restantes integrantes de la organización delictiva que aquí se investiga, y no se conoce al día de hoy el real alcance de la asociación ilícita investigada como así tampoco la identidad de todos su integrantes o intervinientes”, señaló el fallo.

Aguinsky investiga “la actividad desplegada por un grupo de personas, que formarían parte de una asociación con el objeto de cometer delitos, que habrían llevado a cabo merced a su organización y distribución de funciones, y con la connivencia de funcionarios de la Dirección General de Aduanas, el ingreso a la Argentina de mercadería almacenada en contenedores declarando ante el servicio aduanero información falsa, con la que pretendieron eludir los controles dispuestos por aquel organismo”.

LEA MÁS  Un allegado a Aníbal Fernández, denunciado por enriquecimiento ilícito

La causa “desnuda el plan organizado por un grupo de personas, -entre las que se encuentran funcionarios jerarquizados de la Aduana-, con miras a la obstaculización o, lisa y llanamente, al impedimento de las funciones de control encargadas al servicio aduanero sino, precisamente y en forma adicional, encaminado a eludir los nuevos controles implementados por la Aduana como consecuencia de la judicialización de casos, así como también las propias medidas dispuestas por el tribunal en el marco de esta causa”, precisó.

Para ello, añadió el juez, se buscó presentar “unos formularios denominados ‘Multinotas’, con los que se pretendió corregir y desdibujar los hechos atrapados con la denuncia penal originalmente formulada”.

Aguinsky ya venía investigando las maniobras ocurridas en la Aduana, pero el juez federal Luis Rodríguez le avisó a su colega del fuero Penal Económico que, en el marco de una causa por drogas, se encontró con escuchas que le servían para probar esas maniobras.

LEA MÁS  Caso Nisman: Héctor Timerman pidió declarar en la causa

Según detectó, la banda habría buscado retirar contenedores que estaban frenados en la Aduana, fraguando documentación e infiltrándose en los sistemas informáticos.

La organización tenía un procedimiento de varios pasos para mover “las latas” (containers), que estaban investigados por la Justicia por tener adulterado el peso y la calidad de los materiales importados que contenían, a cambio de coimas.

Según la resolución, el grupo estaría integrado, en principio, y por lo que ha podido establecerse hasta el momento, por Oldemar Carlos Barreiro Laborda (quien fue dueño de la empresa recuperadora de autos robados Lo Jack), Edgardo Rodolfo Paolucci, Federico Ernesto Tiscornia Salort, Néstor Orlando Frega, Claudio Minnicelli, Osvaldo Alberto Giacumbo, Vanesa Valeria Calamante, Mauro Daniel Delmastro, Martín Aníbal Corral, Santiago Néstor Jiménez y Rodolfo Enrique Trebino.

Fuente: DyN

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

Champions League

La jugada Maradoniana de Joaquín Correa para el segundo gol del Sevilla

El delantero argentino realizó una espectacular jugada ante el Maribor por Champions y le sirvió el gol a Yedder
20170926-636420589232313227_20170926214612-036-kfbe-992x558lavanguardia-web http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/20170926-636420589232313227_20170926214612-036-kfbe-992x558lavanguardia-web.jpg
Champions League

Con un doblete de Cristiano, Real Madrid superó al Borussia Dortmund en Alemania

El Merengue superó por 3 a 1 al elenco bávaro y dio un paso importante de cara a la clasificación a la fase final del certamen europeo
higuain-dybala-juventus-sassuolo-serie-a_ovw6eh5m5rvh1jfrpz5fggukm http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/higuain-dybala-juventus-sassuolo-serie-a_ovw6eh5m5rvh1jfrpz5fggukm.png
Fuera de juego

Higuain reveló el tatuaje que tiene en la espalda y que pocos conocían

El delantero de la Juventus se lo realizó hace cuatro meses, pero recién ahora vio la luz pública
DYN08, BUENOS AIRES, 01/11/2016, EL EX MINISTRO JULIO DE VIDO EN LOS TRIBUNALES DE COMODORO PY. FOTO:DYN/PABLO AHARONIAN. http://www.nexofin.com/archivos/2016/11/dyn08-22.jpg
Política

Desafuero y cárcel para De Vido: ¿un antecedente del caso Cristina Kirchner?

El fiscal Moldes presentó el pedido de desafuero y detención del ex ministro de Planificación; la gran pregunta es si, una vez electa senadora, la ex presidenta no seguirá el mismo camino ante posibles pedidos de desafuero
dario-benedetto-boca-quilmes-torneo-primera-division-25092016_15cak48jl87k11jjrdi4mpydjz-1 http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/dario-benedetto-boca-quilmes-torneo-primera-division-25092016_15cak48jl87k11jjrdi4mpydjz-1.jpg
Fútbol Argentino

La increíble estadística en la que Benedetto supera a Messi y Cristiano Ronaldo

El delantero Xeneize pasa el mejor momento de su carrera y así lo reflejan sus números goleadores

REALICE UN COMENTARIO