Panamá Papers

Fiscal pide investigar doce empresarios por los Panamá Papers y están los nombres

Leonel Gómez Barbella formuló un requerimiento de instrucción para que se averigüe la vinculación de estas personas con firmas off-shore

PANAMA-PAPERS

El fiscal federal de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, formuló un requerimiento de instrucción para que se investigue la vinculación de doce empresarios con firmas off-shore a raíz de la consulta de los datos publicados en los “Panamá Papers”.

Los imputados, quienes tienen domicilio en la zona sur del Gran Buenos Aires son:

  • Carlos Luciano Begue
  • Liliana Alicia Rodofili
  • Alejandro Luis Begue
  • Fernando Carlos Begue
  • Mariela Bettina Begue y Sergio Augusto Begue (vinculados al consorcio Mantuana SA de las Islas Vírgenes Británicas y dirección fiscal registrada en Adrogué)
  • Daniel Osvaldo Bootz (con presunto nexo al consorcio Barkwith Group Limited de las Islas Vírgenes Británicas y domiciliado en Adrogué)
  • Nelson Rubén Casado (con supuesta dirección en Burzaco y mencionado con relación a Silver Dragon International, inscripta en las Islas Seychelles)
  • Javier Adrián Pellegrini (con presunta vinculación a YelowTown lnvestments Group S.A y dirección en Lanús)
  • Rodolfo Orlando Fernández y Viviana Sosa de Fernández (Soday Corp. de las Islas Vírgenes Británicas y residentes en Ezeiza)
  • Armando Donato Cianfagna (vinculado a Franber Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y domicilio en Adrogué).
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Gómez Barbella advirtió: “el uso de sociedades extranjeras offshore (…) permitió el obrar en la clandestinidad de sujetos que buscaban burlar toda clase de imperativos legales mediante la actuación por interpósita persona”.

Según publicó el sitio oficial de la Procuración, donde se eligen cuidadosamente los contenidos, el fiscal solicitó el levantamiento del secreto fiscal, búrsatil y bancario de los imputados, un informe a la Unidad de Información Financiera (UIF) donde “se analice todo reporte de operación sospechosa (ROS) como así también todo reporte sistemático mensual (RSM)”, y el requerimiento a las unidad financieras de otros países, especialmente de Panamá.

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