Política

El empresario allanado por lavado es investigado por millonaria evasión

Carlos Tomeo, supuesto testaferro de Aníbal Fernández, es sospechado de tercerizar gran parte de la producción de su empresa a fábricas clandestinas para evitar el pago de impuestos

carlos tomeo

Durante un allanamiento realizado ayer en la mansión que Carlos Tomeo en el exclusivo country Abril hallaron más de 4 millones de pesos y 20 relojes de lujo. El empresario fue denunciado por lavado de dinero por la diputada Elisa Carrió, quien sospecha que además es testaferro de Aníbal Fernández.

Esta no es la única investigación que iniciaron en su contra. También está en la mira por supuesta evasión de mil millones de pesos en la producción de cigarrillos.

LEA MÁS  La furiosa reacción de Carrió, tras la aprobación: "La próxima rompo"

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena allanóla semana pasada y luego clausuró su empresa tabacalera, Espert S.A., que produce los cigarrillos Melbourne.

Sospechan que la compañía tercerizaba gran parte de la producción a fábricas clandestinas para evitar el pago de impuestos por la producción. Como prueba, en uno de los talleres irregulares encontraron packaging de la empresa Espert S.A.

LEA MÁS  Pablo Echarri rompió el silencio sobre su posible candidatura en la Ciudad

Tomeo es propietario de esta firma y tiene como socio a Daniel Gallo, exvicegobernador de Tierra del Fuego. En esa causa por evasión el juez ya clausuró otras fábricas de producción de cigarrillos.

REALICE UN COMENTARIO

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Macri http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/macri-13.jpg
Paro general de la CGT

Macri cuestionó a los gremialistas por el paro nacional: “No contribuyen a nada, no suman”

El presidente viajó a Tandil junto a María Eugenia Vidal para visitar el Hospital de Niños y criticó duramente la medida gremial
more-rial http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/more-rial.jpg
Famosos en Crisis

El presente de More Rial: separada, en juicio con su padre y mantenida por Luis Ventura

La joven contó el duro momento que afronta y aseguró estar "sola": "No tengo ni madre ni padre", sostuvo
bake-off-1024x575 http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/bake-off-1024x575.jpg
Televisión

Gastón venció a Hernán y se consagró campeón de Bake Off

El joven de 20 años que había sido la revelación del ciclo gastronómico se consagró como el mejor pastelero amateur de Argentina
sampaoli10 http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/sampaoli10.jpg
Mundial Rusia 2018

Cuál es la única duda de Sampaoli para jugar con Nigeria

Marcos Rojo apareció en el equipo titular en el entrenamiento, el último antes de la gran cita de mañana en San Petersburgo
BCRA http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/bcra-3.jpg
Economía

Banco Central: intensa interna para conformar el nuevo directorio

El despido de Federico Sturzenegger arrastró la salida de los vicepresidentes, pero todavía no fueron formalmente reemplazados