Lavado de dinero

La UIF actualizó los montos para informar y tomar medidas ante operaciones sospechosas

La Unidad de Información Financiera modificó los montos que establecen a partir de qué momento los sujetos obligados a notificar operaciones deben hacerlo o tomar ciertas medidas

Mariano Federici, titular de la UIF

La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó los montos que establecen a partir de qué momento los sujetos obligados a notificar operaciones deben hacerlo o tomar ciertas medidas, las cuales podrían ser investigadas como sospechosas de lavado de dinero.

“Dicha información se produce de acuerdo a pautas delimitadas por los montos de las operaciones, las que se dan en la actividad correspondiente a cada Sujeto Obligado”, expresa la resolución 104/2016 que se publica hoy en el Boletín Oficial.

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Además, argumenta “que resulta oportuno actualizar los montos establecidos en las mencionadas resoluciones, cuando muchos de ellos no fueron modificados desde el año 2011” y recuerda que desde ese momento “se ha depreciado significativamente la moneda nacional”.

También se remarca que se han incrementado los precios de bienes y servicios, lo cual “desnaturalizó” las resoluciones que los alcanzaban, por lo cual es necesario modificar los umbrales.

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Asimismo, la UIF sostiene “que la actualización de tales montos implicará una prevención eficaz del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”.

“La presente medida recepta lo establecido en la Recomendación 1 de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, la que establece que, a los efectos de un combate eficaz los países deben aplicar un enfoque basado en el riesgo, a fin de asegurar que las medidas implementadas sean proporcionales a los riesgos identificados”, se aseguró en la resolución.

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