Lavado de dinero

La UIF actualizó los montos para informar y tomar medidas ante operaciones sospechosas

La Unidad de Información Financiera modificó los montos que establecen a partir de qué momento los sujetos obligados a notificar operaciones deben hacerlo o tomar ciertas medidas

Mariano Federici, titular de la UIF

La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó los montos que establecen a partir de qué momento los sujetos obligados a notificar operaciones deben hacerlo o tomar ciertas medidas, las cuales podrían ser investigadas como sospechosas de lavado de dinero.

“Dicha información se produce de acuerdo a pautas delimitadas por los montos de las operaciones, las que se dan en la actividad correspondiente a cada Sujeto Obligado”, expresa la resolución 104/2016 que se publica hoy en el Boletín Oficial.

LEA MÁS  Las empresas alemanas en Argentina prevén inversiones y crear empleo en 2018

Además, argumenta “que resulta oportuno actualizar los montos establecidos en las mencionadas resoluciones, cuando muchos de ellos no fueron modificados desde el año 2011” y recuerda que desde ese momento “se ha depreciado significativamente la moneda nacional”.

También se remarca que se han incrementado los precios de bienes y servicios, lo cual “desnaturalizó” las resoluciones que los alcanzaban, por lo cual es necesario modificar los umbrales.

LEA MÁS  El irónico tuit de Margarita Stolbizer sobre el acto de Cristina Kirchner

Asimismo, la UIF sostiene “que la actualización de tales montos implicará una prevención eficaz del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”.

“La presente medida recepta lo establecido en la Recomendación 1 de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, la que establece que, a los efectos de un combate eficaz los países deben aplicar un enfoque basado en el riesgo, a fin de asegurar que las medidas implementadas sean proporcionales a los riesgos identificados”, se aseguró en la resolución.

LEA MÁS  Hackearon un cartel publicitario en Cabildo y Juramento
COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

partido23-1024x576 http://www.nexofin.com/archivos/2017/06/partido23-1024x576.jpg
Torneo de Primera División

Talleres-San Lorenzo: horario, TV, formaciones e historial

El partido se jugará desde las 20.15 en el estadio Mario Kempes de Córdoba, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisado por DeporTV
candidata de unidad ciudana http://www.nexofin.com/archivos/2017/06/candidata-de-unidad-ciudana.jpg
Política

Diputada y candidata de Unidad Ciudadana sufrió heridas graves por un choque en la ruta

Un fotógrafo de la campaña murió en el accidente. El conductor del auto y los dos ocupantes de la camioneta resultaron con heridas de menor consideración
partido5 http://www.nexofin.com/archivos/2017/06/partido5.jpg
Torneo de Primera División

Independiente-Lanús: horario, TV, formaciones e historial

El partido se disputará desde las 20.15 en el estadio Libertadores de América, con el arbitraje de Germán Delfino y televisación de la TV Pública
cristina http://www.nexofin.com/archivos/2017/04/cristina.jpg
Política

“Lloramos en familia”: el conmovedor tuit de Cristina Kirchner

Este martes por la mañana, la ex presidenta escribió una serie de mensajes en la red social donde contaba la historia de un no vidente que perdió su pensión por discapacidad
mendoza accidente http://www.nexofin.com/archivos/2017/06/mendoza-accidente.jpg
Accidente en Mendoza

El hermano de un sobreviviente contó que el chofer gritaba “me quedé sin frenos”

Así lo contó Claudio Sosa, hermano de David, integrante de la escuela de danza que viajaba en el micro que volcó en Mendoza. Su madre no pudo salvarse y es una de las víctimas fatales

REALICE UN COMENTARIO