Panamá Papers

Corrupción bilateral: investigan a un empresario argentino vinculado a Venezuela

Juan José Levy, relacionado con la "diplomacia paralela", está sospechado de lavado de activos. El protagonista negó a través de su vocero cualquier vínculo con la operatoria

Un empresario en problemas. Juan José Levy, el argentino sospechado de acumular contratos por más de US$ 550 millones gracias a la “diplomacia paralela” con Venezuela, es investigado en Panamá por operaciones sospechosas de lavado de activos.

Según detalla el diario La Nación, las sospechas se concentran en el entramado en el que aparecen Levy y sus socios de la familia Rubio para mover a través de Panamá al menos US$ 40 millones que recibieron de una empresa pública venezolana, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Levy junto a Chávez.

Levy junto a Chávez.

Están bajo sospecha varias sociedades offshore y una fundación. La onda expansiva abarca escalas en la Argentina, Venezuela y Panamá, así como en el estado de Nevada, Estados Unidos -con la ayuda del estudio jurídico Mossack Fonseca-, y el paraíso fiscal de las islas Seychelles, un archipiélago ubicado en el océano Índico, al nordeste de Madagascar.

El protagonista negó a través de su vocero cualquier vínculo con la operatoria sospechada, como también descartó ser el dueño de esos US$ 40 millones. Pero los Rubio sí admitieron un rol en el caso que nace en Panamá, aunque sin dar más precisiones.

El emisor de las primeras alertas fue el FPB Bank, un pequeño banco con apenas dos sucursales y 10 años de vida en Panamá, tras analizar movimientos de dinero vinculados a Levy; su esposa, María Julieta Ratto, y sus socios en el Grupo Núcleo, la familia Rubio y Maximiliano González Kunz.

COMPARTIR

REALICE UN COMENTARIO

La DAIA advierte: “No se puede dilatar más la investigación por la muerte de Nisman”

El próximo miércoles se cumplirán dos años del fallecimiento del fiscal y aún la Justicia no definió una hipótesis clara de cómo habría ocurrido el mismo; desde la DAIA aseguran que se trató de “una muerte dudosa y violenta”

Nisman http://www.nexofin.com/archivos/2016/05/nisman.jpg