Política

Un sospechado testaferro de Scioli, con operaciones en Miami y firmas offshore

Guillermo Scarcella, ex titular de Aguas Bonaerenses, es investigado por la denuncia realizada por Elisa Carrió contra el ex candidato presidencial por delitos contra la administración pública

53d03e69d4f0d_large

El patrimonio de Guillermo Scarcella, ex titular de Aguas Bonerenses SA (ABSA) es un verdadero misterio, pero, según él no tiene ninguna cuenta en el exterior ni sociedades offshore.

Lo cierto es que este hombre de confianza de Daniel Scioli es investigado por la Justicia provincial como supuesto testaferro del ex gobernador.

Las pruebas son unos documentos que exhiben que el ex funcionario y su ex mujer estuvieron ligados a una red de sociedades en Panamá, Estados Unidos y Uruguay y a la compraventa de propiedades en Miami.

Conocido por sus relaciones con jueces federales, en particular con Rodolfo Canicoba Corral, Scarcella estuvo asociado a su ex pareja y madre de su hija, Patricia Harguindeguy, en varias sociedades locales y en el exterior.

La familia completa aparece con un poder especial para operar la firma pañamena Industria Palatina SA, que fue registrada en el centro offshore a través de la oficina de Mossack Fonseca en Florida. Según los datos provistos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), la sociedad aún continúa activa.

LEA MÁS  El nuevo canciller dijo que su objetivo será "seguir construyendo la presencia Argentina en el mundo"

En diálogo con La Nación, Scarcella negó toda acusación: “No tengo idea, yo no firmé ningún poder en Panamá”. E indicó que muchos documentos que figuran en la causa fueron “fraguados” y confió en que la Justicia reafirmará su inocencia.

Industria Palatina SA fue fundada en noviembre de 2013, bajo el caso 73575 de Mossack Fonseca y ni bien fue creada, los directores panameños designados como prestanombres autorizaron entregar un amplio poder a Patricia Harguindeguy de Laulhe, Guillermo René Scarcella, Lourdes Laulhe Harguindeguy y Gregorio Laulhe Harguindeguy para que puedan manejar la sociedad sin limitación, compren bienes y abran cuentas bancarias.

Tiempo antes, Harguindeguy realizó operaciones inmobiliarias en Florida por US$ 2 millones, según indican los documentos. La ex mujer de Scarcella compró a título personal, entre 2010 y 2011, tres departamentos en un lujoso condominio de Bal Harbour, al norte de Miami. A uno de los inmuebles lo adquirió a través de una firma suya, Exetime LLC.

De acuerdo con registros oficiales, un departamento de Miami fue vendido en octubre de 2013 a Florida Yanipop LLC por U$S 600.000. Luego vendió otras dos propiedades a US$ 1.3 millones en enero de 2015 a BBC One LLC, una sociedad offshore de Delaware.

LEA MÁS  Merkel a Macri: "Donde quiera que Alemania lo pueda ayudar, lo haremos con mucho gusto"

Además, una de las hijas de Harguindeguy constituyó Whitford Holdings LLC en Miami, mientras que su madre radicó en Uruguay la firma Darfesol Consulting SA.

Aunque asegura que ya está separado y que nunca se casó, Scarcella fue socio con Harguindeguy en al menos tres empresas. En la Argentina, el ex titular de ABSA tuvo una prolífica actividad privada durante el kirchnerismo siendo fue accionista de siete firmas de diversos rubros, que abarcan desde la actividad bursátil, el envoltorio de equipajes o los juegos de azar.

En 2003, fundó con Harguindeguy la inmobiliaria Inversora HS SA, que llevó las iniciales de la pareja y en 2005 creó con otro socio la firma Simulcasting SA, dedicada a los juegos de azar, según indica la Nación.

Un año después, se asoció a CSA Retail SA, dedicada a la comercialización de productos e indumentaria y en 2008, al tiempo que asumió en ABSA, se sumó a Victor Chandler International Argentina, una empresa de apuestas online. Meses después, se incorporó en una firma bursátil y fue designado director de una sociedad agrícola, también junto con su ex mujer.

LEA MÁS  Abrirán los molinetes del subte para reclamar por paritarias

El ex titular de ABSA se especializó también en la actividad de envoltura de equipaje en aeropuertos. En 2011, fundó Baggage SA y ese mismo año asumió como presidente de Wrapping SA.

Con respecto al ex candidato a presidente, Scarcella fue uno de los hombres dedicados a la recaudación para la campaña de Scioli en 2015 junto con el ex hombre fuerte de Lotería bonaerense, Luis “Chiche” Peluso.

Ambos ex funcionarios y operadores son investigados por el fiscal Álvaro Garganta, a partir de la denuncia de Elisa Carrió contra el ex gobernador por distintos delitos contra la administración pública.

La diputada afirma que los fraudes se cometieron “a través de distintas cajas” como ABSA, IOMA y Loterías y pidió que se investigue si las firmas de Scarcella sirvieron de vehículo para el lavado.

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

http://www.nexofin.com/archivos/2015/09/3-2.jpg
El After de Nexo

La sensual producción fotográfica de Ivana Echevarria

Esta modelo marplatense te sorprenderá con su atractivo cuerpo que logró ser capturado a la perfección por las cámaras
Imoeg Thomas 6 http://www.nexofin.com/archivos/2015/03/imoeg-thomas-6.jpg
El After de Nexo

La infartante producción de Imoeg Thomas

Esta modelo del Reino Unidos es famosa por sus exuberantes curvas y por haber participado en varios films pornográficos
http://www.nexofin.com/archivos/2015/09/0-1.jpg
El After de Nexo

Micheli Burate, una sensual modelo brasilera

No te pierdas de la galería protagonizada por esta modelo brasilera super sensual
pika-iloveimg-compressed http://www.nexofin.com/archivos/2017/06/pika-iloveimg-compressed.gif
Mundo Whatsapp

Cuando ves videos de perritos que se ven a sus dueños

LEA MÁS  Cuánto nos costarán las PASO a los argentinos
banksy http://www.nexofin.com/archivos/2016/09/banksy.jpg
Mundo Insólito

Revelan por error la identidad del misterioso Banksy

Un músico inglés lo dejó expuesto en una entrevista en un podcast

REALICE UN COMENTARIO