Corrupción

Un sospechoso de ser testaferro de Scioli bajo la lupa por cuentas bancarias

El fiscal Alvaro Garganta quiere saber si son reales los detalles de las cuentas a nombre de la hermana de Guillermo René Scarcella. ¿Cuál fue su respuesta?

Daniel Scioli sigue en problemas. El fiscal Alvaro Garganta trabaja en determinar la  autenticidad de uno de los documentos menos conocidos en la denuncia por enriquecimiento ilícito de Elisa Carrió contra el ex gobernador en la que presenta a Guillermo René Scarcella como su supuesto testaferro.

Según detalla el diario Perfil,  es por dos facsímiles de tickets donde el ex presidente de Aguas Bonaerenses (ABSA) y su hermana Roxana figuran como  titulares de casi 29 millones de dólares depositados en las islas Caimán.

El fiscal y  Carrió, a quien aceptó  de querellante, comparten la misma duda. Si esas capturas de pantalla sirven de prueba en la investigación.

Le fueron remitidas  en forma anónima a la diputada días después de la presentación en la Unidad Funcional de Instrucción Número 11 de La Plata a mediados de junio. Por  eso fue adjuntada el viernes 1° de julio.

Lo que hace que no se las descarte es que podrían ser réplicas de los seguimientos del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos para detectar anomalías de movimientos financieros a través de dos dependencias. Garganta ya libró oficios al ministerio de Relaciones Exteriores para confirmar su validez.

La información enviada sostiene que una cuenta fue habilitada en noviembre del 2013 en el Batterfield Bank con depósitos por poco más de 14 millones de dólares y otra en enero del 2014 del HSBC International por casi 15 millones, destinados a inversiones con el Equito Trust New Zelanda: fondo especializado en protección de activos en el extranjero y en reducción de pagos impositivos a través de fideicomisos, según detalla su página web.

Al ámbito empresario de Tandil se comenta el estilo de vida ostentoso de Scarcella: se desplaza allí en una camioneta blindada 4×4 Porsche Cayenne aunque el vehículo más preciado es una cupé 911 de la misma marca que fue de Diego Maradona y cuya antigua propiedad hizo certificar ante escribano público por el mismo ex astro del fútbol.

Guillermo Scarcella negó estar vinculado a cuentas bancarias en el exterior y apuntó contra los documentos en poder del fiscal Alvaro Garganta: “De los dos facsímiles adjuntados a la causa y presentados como capturas de pantalla se desprende un error significativo. Está mal el nombre de mi hermana, citada allí como Roxana cuando su nombre completo es Claudia Nora Rosana. En un banco del extranjero y con los montos de los depósitos que se nos atribuyen es un dato llamativo- sostuvo- los números de las cuentas coinciden con las imputadas a Enrique Olivera cuando era candidato en la ciudad en 2005. Algo que  entonces perjudicó a Elisa Carrió pero que desde ese momento pareciera haberlo adoptado como modus operandi”.

“No creo que (Carrió) tenga mala intención. Procede de buena fe pero con información que le proveen con muy mala intención. Estamos esperando documentación del exterior para poder hablar con precisión”, concluyó el ex funcionario de Scioli.

COMPARTIR

REALICE UN COMENTARIO