La ruta del dinero K

Ruta del dinero K: por Lázaro Báez, investigan otras cinco financieras

La justicia sospecha que funcionan como “cuevas”, con las que el empresario y sus hijos manejaron $ 148 millones. Estas empresas cuentan con actividades similares

Nuevas sospechas en la “Ruta del Dinero K”. La Rosadita fue hasta el momento, la financiera más relevante en la causa, sin embargo la Justicia investiga cinco empresas que cree, oficiaron de “cuevas financieras”, todas ellas con transacciones comerciales vinculadas con el Grupo Austral de Lázaro Báez.

Según detalla el diario Clarín, la suma de dinero que se habría manejado solo en un año, superaría los $ 148 millones.

La investigación por la que se procesó, embargó por $ 900 millones y detuvo al empresario K, podría tener otra ruta del dinero que está siendo investigada por el juez Sebastián Casanello.

Una estructura financiera con empresas que cumplirían la función de “cuevas”. Receptoras de dinero que provendría de negocios con Austral Construcciones, después realizaban depósitos en una cuenta de M & P, propiedad de los dos hijos mayores de Báez, garantizándose así evadir cualquier control fiscal.

Las cinco empresas (Catahu Sa, Recasur Argentina, Khoris SA, Siembra y Comercialización, Kargen SA) están bajo la lupa de la Justicia.

En su objeto social cuentan con actividades similares: Servicios auxiliares de intermediación financiera, servicios empresariales, venta al por mayor en comisión o consignación de ganado bovino, venta al por mayor de cereales, operaciones de intermediación de carne.

Todas estas sociedades se crearon entre los años 2005 y 2014 y registran operaciones bancarias con M&P, empresa que Martín Báez -doblemente procesado por lavado de dinero- maneja junto a su hermana Luciana.

Estas “cuevas financieras” fueron allanadas la semana pasada, de las cuales se secuestró una serie de documentación, que muestra la extracción de dinero y la canalización del efectivo por más de $ 148 millones -que pertenecerían a la familia del empresario-, a M&P y a personas vinculadas a Austral Constructora, nave insignia de Lázaro investigada por lavado de activos y evasión fiscal.

COMPARTIR

REALICE UN COMENTARIO

Denunciarán a Cristina Kirchner por armarle causas a Stiuso

La denuncia es impulsada por el fiscal Marijuán, y se activará tras la feria judicial

cristina_kirchner_oscar_parrilli http://www.nexofin.com/archivos/cristina_kirchner_oscar_parrilli.jpg

Aníbal Fernandez le consiguió trabajo a su hija no reconocida con Hadad

anibal fernandez hija pilar http://www.nexofin.com/archivos/2017/01/anibal-fernandez-hija-pilar.jpg

Aunque la joven aún no lleva su apellido, el ex jefe de Gabinete le consiguió un puesto en un importante medio argentino