La ruta del dinero K

Se confirmó que Lázaro Báez tiene cuentas no declaradas en Suiza

A esa conclusión arribaron el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanello. Conocé la operatoria para la salida y el reingreso del dinero

marijuan

Hoy hubo un gran avance en la causa por lavado de dinero denominada “ruta del dinero K”. El fiscal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanello confirmaron que Lázaro Báez tiene cuentas no declaradas en Suiza.

La confirmación es importante debido a que las maniobras de lavado de dinero, que implican un delito precedente, requieren primero la comprobación del origen de los fondos, y después de la identificación de las maniobras realizadas para egresar y “esterilizar” o “blanquear” esa plata para reingresarla al circuito formal económico.

La primera etapa de la operación de lavado de activos -conocida como ruta del dinero K– fue descripta por los valijeros/financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar en el Programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, en el año 2013.

LEA MÁS  En problemas: a qué partidos aportó fondos la empresa Odebrecht

Luego se desdijeron y más tarde ratificaron sus primeras palabras. Ambos apuntaron contra Báez afirmando que movía enormes sumas de dinero negro en efectivo que, a través de cuevas financieras, era enviado al exterior. Fuera del país se armaban sociedades que, a su vez, tenían cuentas en otros países. Aquella vez, quedó al descubierto el nombre de la sociedad Teegan Inc, que tenía cuentas en bancos suizos.

La tercera etapa de la operación de lavado de dinero quedó comprobada en los Tribunales. Primero fue el fiscal José María Campagnoli quien lo demostró. Y luego se corroboró en el expediente a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán. Se depositaron nueve cheques en la cuenta de Austral Construcciones -la empresa madre del Grupo Báez- provenientes de la financiera suiza Helvetic Service Group, la compradora de la empresa SGI, conocida como La Rosadita. Con el dinero negro que salió del país en Suiza se adquirieron bonos públicos argentinos nominados en dólares que una vez liquidados llegaban en pesos a las cuentas de Báez.

LEA MÁS  Qué dijo Cristina Kirchner sobre el gobierno de Macri en Bélgica

Faltaba en el expediente probar que el dinero salido en negro desde Argentina pasó por bancos suizos. Hace unos días Casanello y Marijuán estuvieron personalmente con autoridades suizas que se comprometieron a enviar información bancaria sobre Báez y sus familiares.

La información llegada desde Suiza confirmó las sospechas: los Báez tienen, efectivamente, cuentas allí no declaradas. Los fondos salieron de acá, llegaron a Suiza y se depositaron en bancos y luego volvieron “blanqueados”. Esa maniobra -completa- quedó al descubierto.

LEA MÁS  La sorpresiva reunión con Zulemita Menem

Para los investigadores de la denominada “ruta del dinero K” se cierra el circuito de dinero negro que se creó en derredor de la obra pública de la que las empresas de Báez fueron beneficiarias. Las cuentas no declaradas tal vez fueron vaciadas. Pero todas las transferencias dejan rastros y se puede seguir la ruta.

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

dat5ycwxyaa1-wo-1024x733 http://www.nexofin.com/archivos/2017/05/dat5ycwxyaa1-wo-1024x733.jpg
Copa Libertadores

Estudiantes le ganó a Botafogo en la despedida de Verón

El Pincha venció por 1-0 a Botafogo y se despidió de la competencia continental; Augusto Solari, el autor del tanto; fue el último partido del presidente como profesional
dat8lflxyaaiosr http://www.nexofin.com/archivos/2017/05/dat8lflxyaaiosr.jpg
Copa Argentina

Vélez se metió en los 16avos de final tras vencer a Leandro Alem

El Fortín se impuso por la mínima ante el equipo que milita en la D con gol de Agustín Delgadillo; la próxima, ante Aldosivi o Central Córdoba
dyn800-1024x697 http://www.nexofin.com/archivos/2017/05/dyn800-1024x697.jpg
Copa Libertadores

River cayó ante el DIM y no terminó como el mejor de los primeros

El Millonario perdió en el Estadio Monumental por la última jornada de la fase de grupos; Hernández, Mosquera y Mina marcaron los goles
guillermina-valdes http://www.nexofin.com/archivos/2017/05/guillermina-valdes.jpg
Polémica

Guillermina Valdes reveló: “Marcelo no descarta ser presidente”

La ex modelo estuvo invitada en El diario de Mariana y lanzó una bomba sobre el futuro de su pareja
star-wars-the-last-jedi-vanity-fair-photo-shoot-by-annie-leibovitz-hi-res-hd-images-rey-and-chewbacca-1024x701 http://www.nexofin.com/archivos/2017/05/star-wars-the-last-jedi-vanity-fair-photo-shoot-by-annie-leibovitz-hi-res-hd-images-rey-and-chewbacca-1024x701.jpg
Cine

Para festejar los 40 años del Episodio IV de Star Wars, revelan fotos exclusivas de “The Last Jedi”

La revista Vanity Fair nos muestra las primeras fotografías oficiales, frente y detrás de cámaras de la nueva edición de la legendaria saga

REALICE UN COMENTARIO