La ruta del dinero K

Ruta del dinero K: una pareja amiga de Daniel Muñoz, investigada por ser testaferros

La pesquisa se originó por una denuncia de un fiscal federal de Mar del Plata, quien solicitó indagar los negocios de un matrimonio de su ciudad dedicado al rubro inmobiliario, que mostró vínculos con el ex funcionario kirchnerista

Un nuevo capítulo en la causa de “La ruta del dinero K”. La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga a dos presuntos testaferros de Daniel Muñoz, el ex secretario presidencial de Néstor y Cristina Kirchner que falleció a fines de mayo.

Según detalla el diario La Nación, la pesquisa se originó por una denuncia de un fiscal federal de Mar del Plata, quien solicitó indagar los negocios de un matrimonio de su ciudad dedicado al rubro inmobiliario, que mostró nexos con el ex funcionario kirchnerista.

La denuncia tiene origen en la revelación sobre las operaciones offshore de Muñoz y su esposa Carolina Pochetti, quienes el año pasado compraron acciones de Gold Black Limited, una firma de Islas Vírgenes.

De acuerdo a los Panamá Papers, el director de esa sociedad era Sergio Todisco, un empresario inmobiliario de Mar del Plata, quien según su propio descargo actuó “por pedido” del ex funcionario santacruceño que supo seguir a sol y a sombra a Néstor Kirchner.

El fiscal federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, le solicitó al titular de la UIF, Mariano Federici, que siga una ruta del dinero que tiene a Miami como punto de llegada.

Allí, Todisco y su esposa, Elisabeth Ortiz Municoy, hicieron inversiones inmobiliarias por más de US$ 40 millones. Para el denunciante, el matrimonio marplatense habría efectuado maniobras de lavado de dinero y evasión, ya que “por su posición tributaria, resultan imposibles los millonarios movimientos que habrían efectuado en el extranjero”.

Como hace con todas las denuncias de este tipo, la UIF hará una pesquisa y evaluará si hay elementos suficientes para elevar la investigación a la Justicia federal.

El escrito de Pettigiani se refiere a una investigación del sitio Border Periodismo, que reveló que en los últimos cinco años el matrimonio Todisco tuvo una fiebre de inversiones en Florida, que involucraron trece sociedades y múltiples propiedades de lujo.

Desde un departamento en la exclusiva avenida Collins, valuado en US$ 10 millones, hasta un mini shopping de casi 9000 metros cuadrados por US$ 12 millones. Incluso, los marplatenses adquirieron un paseo comercial sobre Biscayne Boulevard.

En paralelo a los desarrollos en Miami, y de acuerdo a los documentos de Mossack Fonseca, en las Islas Vírgenes Británicas tuvo vida la sociedad Gold Black Limited. La firma fue registrada el 13 de agosto de 2010 y, de acuerdo a un formulario, su objetivo era realizar negocios inmobiliarios en los Estados Unidos.

El primer director de Gold Black Limited fue Marcelo Danza, un abogado -también de Mar del Plata- que dimitió en 2011. Lo sucedió entonces Todisco hasta febrero de 2015, cuando renunció.

Los nombres del ex secretario de Kirchner y de su esposa figuraron recién en un documento del 7 de enero de 2015, que indicaba que “se recibió una solicitud de Daniel Muñoz y Carolina Pochetti solicitando 25.000 acciones cada uno”, lo cual fue aceptado por la firma.

Sin embargo, el propio Todisco reconoció que el rol de Muñoz y Pochetti comenzó años atrás. El marplatense reconoció que en 2013 asumió como directivo de esa firma offshore por su “amistad” con el ex secretario presidencial. Aclaró que su función era “administrativa” y “figurativa” y que renunció por pedido de ese matrimonio.

En enero de 2015 Gold Black Limited registró un cambio de director y a Todisco lo sucedió Perla Eydee Puente Resendez, de Panamá. La mujer es otro de los nexos con Miami: su nombre figura en ocho sociedades creadas por Todisco y su esposa en Florida.

Hombre de confianza

Muñoz falleció el pasado 25 de mayo tras padecer una larga enfermedad. Fue uno de los hombres de mayor confianza de Néstor Kirchner durante su presidencia y a Cristina la acompañó hasta 2009, cuando renunció tras ser denunciado por enriquecimiento ilícito.

En el último tiempo, los tribunales vieron desfilar a Muñoz varias veces por distintas denuncias de corrupción. La más resonante fue la que surgió luego de que su ex colega Miriam Quiroga lo señalara como uno de los valijeros que llevaba bolsos de dinero a Santa Cruz.

Cuando trabajaba al calor de los Kirchner, una anécdota ya vinculaba a Muñoz con el prolífero empresario marplatense.

En 2008, la ex presidenta Cristina Kirchner anunció “convenios para el desarrollo de Mar del Plata” desde un atril de una empresa de la familia Todisco. La prensa local aseguró que aquel acto fue gracias a una gestión de Muñoz. Ahora, la UIF seguirá la pista de ese amigo del poder radicado en la ciudad feliz.

COMPARTIR

REALICE UN COMENTARIO

Difunden polémico audio donde un secretario judicial de Ercolini maltrata a un policía

El audio de un secretario del juzgado de Julián Ercolini, que, enojado porque lo despertaron a las 2 de la mañana, se desentiende de su labor, se viralizó en medio de los reclamos de la justicia por la nueva ley de Flagrancia