La ruta del dinero K

Piden congelar las cuentas de casi 30 empresas vinculadas a Lázaro Báez

Lo solicitó la Unidad de Investigación Financiera, que es querellante en la causa por lavado de dinero. El organismo también reclamó que se decrete la inhibición general de bienes para esas mismas empresas

baez

La Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió al juez Sebastian Casanello que congele las cuentas bancarias de casi 30 empresas vinculadas a Lázaro Báez luego de los allanamientos realizados en el Sur, donde se detectaron 150 propiedades nuevas.

Además, y según indicó el diario Clarín, el organismo anti lavado también solicitó que se decrete la inhibición general de bienes para esas mismas empresas en el marco de la causa conocida como la ruta del dinero K.

LEA MÁS  Quiénes son los dirigentes de gremios investigados por facturas truchas

La presentación de la UIF, querellante en ese expediente, menciona un total de 28 empresas, entre las que figuran el club Boca Juniors de Rio Gallegos, la constructora Kank & Costilla, una concesionaria de autos, y la financiera Invernes, que funcionaba en el pasaje Carabelas.

También hay empresas de Daniel Perez Gadin, el cerebro financiero de Báez, y del abogado Jorge Chueco.

LEA MÁS  Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa por la obra pública

REALICE UN COMENTARIO

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

gustavo-gomez-1024x575 http://www.nexofin.com/archivos/2018/01/gustavo-gomez-1024x575.jpg
Fuera de juego

Se pudrieron las negociaciones por Gustavo Gómez: sillazos y vidrios rotos

El jugador quiere ir a Boca y el club xeneize hizo una oferta altísima, pero el Milan no lo quiere largar. Ante esta situación, su representante protagonizó un día de furia
yanina_diego_latorre_g http://www.nexofin.com/archivos/2018/01/yanina_diego_latorre_g.jpg
Escándalo Latorre

Yanina Latorre confesó que bloqueó a Diego de WhatsApp

La mediática panelista dio a conocer que tuvo una discusión con su marido durante las vacaciones que tuvieron en Punta del Este
macri-putin http://www.nexofin.com/archivos/2018/01/macri-putin.jpg
Gira de Macri

Putin, tras reunirse con Macri: “Argentina sigue siendo un socio muy importante”

El presidente argentino se reunió con su par ruso en el Palacio del Kremlin y afirmó: "Tenemos mucho para crecer en el intercambio de ambas naciones"
nadal1-1024x533 http://www.nexofin.com/archivos/2018/01/nadal1-1024x533.jpg
Australian Open

Rafa Nadal se retiró del torneo ante Marin Cilic por abandono

El español sufrió una lesión que no le permitió seguir en el juego por los cuartos de final y se despidió con un 3-6, 6-3, 6-7, 6-2 y 2-0. El croata está entre los cuatro mejores
Rusia http://www.nexofin.com/archivos/2018/01/rusia.jpg
Gira de Macri

Macri invitó a empresarios rusos a invertir en energía, minería y agroindustria

La cumbre con Vladimir Putin se desarrolla en el Kremlin. El Presidente le agradeció por la ayuda en el operativo por la búsqueda del ARA San Juan