Panamá Papers

El cuñado de Bossio, el monotributista y sospechado testaferro que buscó su firma offshore

Carlos Loira es familiar del ex jefe de la Anses e intentó hacer negocios en Bahamas. Para justificar su incremento patrimonial y el origen de los fondos, envió varios documentos a Mossack Fonseca. ¿Qué buscó hacer?

Una nueva historia en los Panamá Papers. Carlos Loira, el cuñado de Diego Bossio, se interesó por adquirir una sociedad en Bahamas y una cuenta bancaria en un paraíso fiscal para concretar una inversión inmobiliaria de varios millones de dólares en Uruguay durante 2013. 

Según indica La Nación, su plan se desvaneció cuando Mossack Fonseca, la agencia especializada en crear firmas offshore, advirtió su relación familiar con el entonces titular de la Anses y exigió revelar la identidad de sus clientes.

Esta persona, que ya había quedado bajo la lupa en 2011 por su crecimiento patrimonial, se definió como el vehículo para canalizar la inversión de sus “clientes”, que sería de US$ 1,5 millones por año, según surge de un extenso intercambio de mails, como parte del proyecto Panamá Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y el diario Süddeutsche Zeitung.

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“Están pensando en una cuenta donde recibir los importes que va a destinar finalmente a un emprendimiento de viviendas sociales en Uruguay (…) los fondos serán transferidos a la cuenta que una sociedad participada abrirá en Uruguay”, se explayó el cuñado de Bossio.

Y agregó: “Pensamos en un depósito inicial de US$ 50.000 y luego se depositarán entre US$ 100.000 y 150.000 mensuales, no superando en principio los US$ 1.500.000 al año”. Luego, detalló que serían “tres o cuatro operaciones por mes”.

En diálogo con el diario, Loira explicó su intento de operar a través de Mossack Fonseca: “No tengo ninguna cuenta ni sociedad offshore, tampoco mis familiares. Soy contador y en 2013, en mi tarea profesional, una empresa española me solicitó hacer una consulta por una cuenta que finalmente nunca se constituyó”.

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El trámite se empantanó unos días después, cuando el vínculo con Bossio encendió las alarmas del estudio panameño, que suele analizar la situación de las “personas políticamente expuestas”. Sus empleados le enviaron un correo el 3 de julio de 2013 para pedirle explicaciones por cinco artículos periodísticos que revelaban el supuesto crecimiento patrimonial de Loira.

Los textos apuntaban a la compra de una estación de servicio de 1400 metros cuadrados en Chacarita que pertenecía a una sociedad de Cristóbal López.

Loira le había comprado por medio millón de dólares una estación de servicio de la marca Oil Combustibles a Inversora M&S SA, una sociedad de López y Fabián de Souza.

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El cuñado de Bossio tuvo algunas facilidades para quedarse con la estación, allá por 2011: para entrar al negocio sólo desembolsó US$ 50.000 en una cuenta del Banco Macro.

¿El resto? Lo pagó en nueve cuotas semestrales con un interés anual del 7% que, si se cumplió el cronograma de pagos acordado, se terminarán de pagar el 6 de mayo próximo.

Para justificar su incremento patrimonial y el origen de los fondos, envió varios documentos a Mossack Fonseca. Entre ellos, una hipoteca con el Banco Macro por medio millón de pesos.

También adjuntó su declaración jurada 2012 ante la AFIP. En esa presentación, en la que se detallan bienes con valor fiscal, el cuñado de Bossio informó activos apenas superiores al millón de pesos. Actualmente, Loira está inscripto como monotributista categoría H.

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