Ruta del dinero K

Nestor Ramos: el cerebro de Helvetic, y operador muy activo en los paraísos fiscales

El abogado que estuvo detrás de la compra de La Rosadita y aparece en la ruta del dinero K, tiene un voluminoso prontuario en paraísos fiscales

rosadita

Néstor Marcelo Ramos, el responsable de Helvetic Service Group, controlante de La Rosadita, financiera intimamente relacionada con la ruta del dinero K, mantiene una importante actividad en paraísos fiscales. Según documentos de Panamá Papers, Ramos aparece vinculado a la “ruta del dinero K” con otra firma, Swisser AG. El juez federal Sebastián Casanello ya lo citó a indagatoria para intentar develar cual es el rol del abogado.

Ramos es dueño, accionista o directivo de al menos seis sociedades radicadas en el Reino Unido, Nevada, Panamá y la isla Niue de la Polinesia, de acuerdo con los documentos de Mossack Fonseca. “Por favor no proceder con ningún pedido de este cliente, dado que está vinculado al «caso argentino»”, anotaron los panameños al pie de su ficha personal.

En la Argentina lleva años bajo la lupa judicial. En 2013, el fiscal José María Campagnoli lo señaló como el “enigmático testaferro” de Báez.

En abril de 2014, la justicia uruguaya advirtió maniobras sospechosas en la compraventa de dos lotes ubicados en Playa Brava, una de las zonas mejor cotizadas de Punta del Este, que terminaron con el dueño de la constructora Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, como su beneficiario, según reveló el diario Perfil.

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La primera sospecha surgió porque Jaguar Capital compró los terrenos por US$ 3 millones cada uno, para luego vender uno de ellos por US$ 2 millones, en una zona donde los precios inmobiliarios siempre fueron en alza. El Banco Central de Uruguay (BCU) detectó, además, que entre marzo de 2012 y marzo de 2013, Jaguar Capital LLC giró US$ 16,5 millones a una cuenta bancaria radicada en Liechtenstein, a nombre de Helvétic Services Group. Jaguar Capital LLC explicó que esa transferencia era, justamente, por el pago de uno de estos terrenos de Punta del Este. Pero con un problema: giró un monto ocho veces mayor al precio de venta.

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Ramos acumula posibles conexiones con la causa de “la ruta del dinero K”. En su paquete de medidas del lunes pasado, Casanello pidió investigar diversos expedientes de la UIF “en relación con la firma de electrodomésticos Garbarino” por su vinculación con Helvetic. Swisser AG, comando de operaciones de Ramos en Suiza, fue también accionista de esa firma en la Argentina.

La historia se remonta la crisis del 2001, cuando los hermanos Omar y Daniel Garbarino decidieron “proteger” sus activos y sacarlos al exterior. Para ello, constituyeron dos fideicomisos en Panamá, a través de Mossack Fonseca. Según consta en un contrato de octubre de ese año, designaron como fiduciario a otra firma panameña: Financiera del Exterior del Comercio SA (FEC). Los hermanos dejaron de figurar, así, como accionistas de la empresa familiar y FEC se convirtió en la controlante del 94,99% de sus acciones. Los Garbarino sólo quedaron en los papeles como dueños, cada uno, del 0,0001%. El 5% restante estuvo, hasta el 12 de junio del 2013, en manos de Swisser AG.

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Este punto llamó la atención de Casanello ya que desde 2005 y hasta fines de abril del 2013, el 100% de FEC estuvo controlada por Helvetic Services Group, señalada por Federico Elaskar como la firma que se terminó quedando con su financiera SGI. La cúpula del Grupo Garbarino había explicado a la nacion que Helvetic fue una “sociedad vehículo” a la que apelaron como parte de una ingeniería financiera “luego desactivada”.

Ramos volvió al país en 2015. Ingresó por Uruguay y Casanello dispuso la prohibición para que salga del país. Ahora, tanto la compra de La Rosadita, como la venta de terrenos de Jaguar Capital, las operaciones detrás de Garbarino y el propio Ramos figuran en el expediente y son investigados. Pero para Mossack Fonseca, Ramos quedó bajo la lupa muchos años atrás.

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